[董事会]景谷林业(600265)第三届董事会2009年第十四次临时会议决议公告

时间：2009年07月03日 10:01:18 中财网

股票代码：600265 股票简称：景谷林业 编号：临2009-022
云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2009年第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2009年第十四次临时会议于2009年6月30日（星期二）下午2:00在云南景谷林业股份有限公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议材料于2009年6月24日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事八名，参加表决董事八名，其中赵卫东董事委托尚四清董事行使表决权；贾林青董事委托吴健身行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长马春华先生主持。公司监事以及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购云南登明集装箱地板有限公司79%股权》的议案；（详见对外投资公告临2009-023）
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对云南登明集装箱地板有限公司进行增资扩股》的议案。(详见增资扩股公告临2009-024)
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
2009年6月30日