[董事会]ST金顶(600678)第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2009-078 四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 应四川金顶（集团）股份有限公司副董事长杨佰祥先生、董事杨国华先生、董事李美农女士2009年7月1日书面提议，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议通知以书面、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2009年7月1日发出，会议于2009年7月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议于2009年7月2日收到8张董事表决票，会议以7票同意、1票（独立董事夏建中）弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》（关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知请详见公司临2009-079公告）。 特此公告 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 二OO九年七月二日 中财网
 |