[股东会]国电南自(600268)2009年第一次临时股东大会的法律意见书
江苏联盛律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书 联律（2009）股字第52 号 致：国电南京自动化股份有限公司 江苏联盛律师事务所接受国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）的 委托，指派李世建律师出席公司2009 年第一次临时股东大会 （下称本次大会）， 并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程； 2、公司2009 年5 月18 日召开的2009 年第一次临时董事会会议决议； 3、公司2009 年6 月15 日召开的2009 年第二次临时董事会会议决议； 4、公司于2009 年5 月20 日、2009 年6 月16 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》的董事会公告，公告通知的会议日期是2009 年7 月2 日，会议地点 是北京市海淀区西三环北路91 号南门 国图大厦六楼会议室，股权登记日是2009 年6 月25 日； 5、本次大会股东到会登记记录及凭证资料； 6、本次大会会议文件。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》(2006 年修订)和《上市公司股东大会规则》及本公司章程之有关规定, 本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大 会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司2009 年5 月18 日召开的2009 年第一次临时董事会审议通过了关于召 江苏联盛律师事务所法律意见书 2 开本次大会的决议，并于2009 年5 月20 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登了关于召开本次大会的公告；公司2009 年6 月15 日召开的2009 年第二 次临时董事会审议通过了关于决定召开本次大会会议地点决议，并于2009 年6 月16 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开本次大会的公 告。本次大会于2009 年7 月2 日上午10:30 在北京市海淀区西三环北路91 号南 门国图大厦六楼会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司 章程之规定。 二、与会股东的资格 截止于2009 年7 月2 日10:30 本次大会开始时，大会登记在册的与会股东 或股东代表共 5 名，代表股份 110,203,419 股，占本公司股份总数的58.235 %。 经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书以及由中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司发送的公司股东名册等资料，出席本次股东大会的股东均为 在股权登记日（2009 年6 月25 日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股 东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。经验证，上述出席本次大会 的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的 人数也符合《公司法》与公司章程的有关规定。 三、本次大会提交表决的议案 审议《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》。 四、本次大会的表决程序 经本所律师见证，本次大会审议并以书面形式对董事会提出的本次大会的 议案进行了表决，表决过程按《公司法》、《公司章程》的规定进行监票、统计， 并当场公布表决结果。本次大会提交表决的《关于提名于鸿君先生担任公司第四 届董事会独立董事的议案》获得公司章程所规定的有效表决票数，有效通过。 五、提交新提案的股东资格 本次大会没有股东提出新提案。 江苏联盛律师事务所法律意见书 3 六、结论 基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合 法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。 江苏联盛律师事务所 经办律师：李世建 2009 年7 月2 日 中财网
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