[董事会]鸿博股份(002229)董事会2009年第二次临时会议决议公告
福建鸿博印刷股份有限公司 第一届董事会2009 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会2009年第二次临时会议于二○○九年六月二十九日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于会议召开2天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，独立董事刘晓初先生、张新泽先生、潘琰女士以及董事尤友岳先生、杨佑林先生以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投 资的议案》。 基于公司战略发展需要，董事会同意公司认购成都农村商业银行股份 有限公司 5,000 万股，占成都农村商业银行股份有限公司总股本的 1%，投 资总额7,000万人民币。具体情况详见对外投资公告。 特此公告。 福建鸿博印刷股份有限公司董事会 二零零九年七月二日 中财网
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