[股东会]华盛达(600687)2009年第二次临时股东大会会议资料
浙江华盛达实业集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会 材料汇编 会议时间：二○○九年七月六日 会议地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2 号 华盛达宾馆会议室 议 程 一、主持人宣布二○○九年第二次临时股东大会开始。 二、审议提案，并投票表决。 三、统计表决结果。 四、宣读表决结果。 五、宣读二○○九年第二次临时股东大会决议。 六、见证律师宣读法律意见书。 七、主持人宣布二○○九年第二次临时股东大会结束。 浙江华盛达实业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会材料 2 议 题 1) 审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》； 2) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 浙江华盛达实业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会材料 3 关于变更公司名称及经营范围的议案 二○○九年第二次临时股东大会会议材料之一 浙江华盛达实业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会材料 4 各位股东： 现提请审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》 为适应公司基本面变化的新局面，公司董事会同意公司更名并变更经营范围。具体如 下： （1）更名 原名称：浙江华盛达实业集团股份有限公司 拟更名为：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 （2）变更经营范围 原经营范围：计算机软硬件及外围设备、电子产品及通讯设备、机械电子设备、电 子元器件的制造、销售，医疗器械（限国产一类产品）、环保设备、建筑材料、金属材料、 汽车（不含小轿车）的销售，承接计算机系统网络集成工程，技术开发、技术咨询、技术 培训及技术转让，信息咨询服务（除期货、证券咨询），仓储服务，商品的包装服务；经 营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），建筑装潢工程承包。 拟变更为：实业投资，工业、物流地产投资，矿产开发投资，商品储存、加工、维 修、包装、代展、检验，库场、设备租赁，物资配送，货运代理，报关业务，物业管理， 上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式 联运业务，货物装卸、搬倒业务，自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外)，国际货运代理，集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼 箱；水泥，砼制品的制造、销售，五金配件，木土机械设备，加工，制造，挖土方，自有 房屋租赁。建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）的销售，信息咨询服务， 商品的包装服务，建筑装潢工程承包（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。（以工商行政管 理部门核准登记的经营范围为准） 浙江华盛达实业集团股份有限公司 董 事 会 二○○九年七月六日 浙江华盛达实业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会材料 5 关于修改《公司章程》的议案 二○○九年第二次临时股东大会会议材料之二 浙江华盛达实业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会材料 6 各位股东： 现提请审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 由于公司名称及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》修订如下： （1）原章程：第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江华盛达实业集团股份有限公司 英文全称：Zhejiang HSD Industrial Co.,Ltd. 拟修改为：第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 英文全称：Zhejiang Gangtai Holding( Group) Co., Ltd （2）原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软硬件及外 围设备、电子产品及通讯设备、机械电子设备、电子元器件的制造、销售，医疗器械（限 国产一类产品）、环保设备、建筑材料、金属材料、汽车（不含小轿车）的销售，承接计 算机系统网络集成工程，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，信息咨询服务（除 期货、证券咨询），仓储服务，商品的包装服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、 禁止的除外），建筑装潢工程承包。 拟修改为：公司经营范围是：实业投资，工业、物流地产投资，矿产开发投资，商品 储存、加工、维修、包装、代展、检验，库场、设备租赁，物资配送，货运代理，报关业 务，物业管理，上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的 国际集装箱多式联运业务，货物装卸、搬倒业务，自营和代理各类商品和技术的进出口(国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国际货运代理，集装箱吊装、验货拆 箱、装箱、拼箱；水泥，砼制品的制造、销售，五金配件，木土机械设备，加工，制造， 挖土方，自有房屋租赁。建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）的销售，信 息咨询服务，商品的包装服务，建筑装潢工程承包（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。 （以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准） 浙江华盛达实业集团股份有限公司 董 事 会 二○○九年七月六日 中财网
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