[监事会]塔牌集团(002233)首届监事会第十一次会议决议公告
广东塔牌集团股份有限公司 首届监事会第十一次会议决议公告 重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月26日以专人送出和传真方式向全体监事发出了《关于召开首届监事会第十一次会议的通知》。2010 年 2 月 7 日，公司在塔牌集团总部会议室召开了首届监事会第十一次会议。 本次会议本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，分别为谢伟新、彭倩、陈晨科。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 与会监事经认真审议并表决通过如下决议： 一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》，并同意提交2009 年度股东大会审议。 二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年度财务决算报告》，并同意提交2009 年度股东大会审议。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年度利润分配预案》，并同意提交2009 年度股东大会审议。 四、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年年度报告及其摘要》，并同意提交2009 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2009 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司截止2009年12月31 日内部控制有效性的评估报告》。 经审核，监事会认为：公司建立了公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 特此公告。 广东塔牌集团股份有限公司监事会 二零一零年二月七日 中财网
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