[监事会]信 立 泰(002294)第一届监事会第八次会议决议公告
深圳信立泰药业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、监事、全体高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年2月6日，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年1月30日以专人送达方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李忠先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 监事会认为： 1、在本次监事会会议召开之前，公司董事会秘书已按规定向我们提交了相关材料，并回答了我们的质询。 2、根据公司监事会的专项说明，截至2009 年 9 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的4,128.74 万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资项目范围。 3、根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的鉴证报告，对深圳信立泰药业股份有限公司《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》进行鉴证工作，并出具了深南专审字（2010）第ZA008 号鉴证报告。 4、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。 综上所述，我们同意公司以 4,128.74 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 监事会 二〇一〇年二月八日 中财网
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