[股东会]中兵光电(600435)董事会会议决议公告暨增加股东大会提案通知
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 编号：临2010-005 中兵光电科技股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 暨增加2009年年度股东大会临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议于2010年2月4日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2010年2月8日以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议以记名方式投票，经通讯表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于向建设银行北京分行新华支行申请贷款的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 同意公司向建设银行北京分行新华支行申请流动资金贷款人民币贰亿伍千万元，为一年期流动资金贷款。在合同约定的有效期限内，我公司对借款额度可以循环使用，即我公司未偿还的本合同项下的贷款本金余额与所申请的贷款合计不超过贰亿伍千万元，我公司可连续申请贷款。 2、审议通过《关于向招商银行宣武门支行申请贷款的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 同意公司向招商银行宣武门支行申请流动资金贷款人民币壹亿元，为半年期流动资金贷款。 3、审议通过《关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的议案》，5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，共4位关联董事李保平、李全文、刘斌、李俊巍回避表决。 同意公司向兵器财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币壹亿元，为一年期流动资金贷款。 经公司2009年4月25日召开的第三届董事会第三十六次会议及公司2009年度第二次临时股东大会审议批准，我公司与兵器财务有限责任公司签订了金融服务协议，约定在未来三年内兵器财务公司为我公司提供的授信总额为人民币伍亿元。本次的贷款事项仍属已经审议批准的额度之内。 公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事认为该日常关联交易是公允的，对公司及全体股东是公平的，没有损害公司中小股东的利益。 详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中兵光电科技股份有公司关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的关联交易公告》。 4、审议通过《关于日常关联交易的补充议案》，5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，共4位关联董事李保平、李全文、刘斌、李俊巍回避表决。 经2009年1月13日公司2008年度股东大会审议通过，公司2009年预计日常关联交易额度为：销售6.1亿元；采购3000万元；提供劳务2500万元。2009年度采购发生的关联交易9660.8万元；提供劳务发生的关联交易为3296.1万元；分别超出年初预计金额。主要原因是：军品订单任务临时增加及按照需方要求的提前备产。因此，需按上述实际发生额进一步履行关联交易决策程序。 公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事认为：由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，本次关联交易是必要的。本公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，严格执行，交易双方对定价原则没有决定权。关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。 此项议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中兵光电科技股份有公司日常关联交易公告》。 5、审议通过《关于为子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 同意公司为控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司人民币1500万流动资金贷款提供担保。 详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中兵光电科技股份有公司关于为子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的公告》。 6、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 公司原证券事务代表张春东因工作变动辞去证券事务代表职务，现更换证 券事务代表为刘志赟。 详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中兵光电科技股份有公司关于更换证券事务代表的公告》。 本公司于2010年2月8日接到公司控股股东华北光学仪器有限公司"关于增加中兵光电公司2009年年度股东大会临时提案的函"，提议在公司2009年年度股东大会的会议议程中增加一项临时提案：《关于日常关联交易的补充议案》，该议案已经公司2010年2月8日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过，详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中兵光电科技股份有公司日常关联交易公告》。 公司董事会根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，同意将北京华北光学仪器有限公司的该项临时提案提交2009年度股东大会审议。 本公司已于2010年1月30日发出了召开二○○九年年度股东大会的通知，除增加该项临时提案外，本次会议其他事项不变。 特此公告。 中兵光电科技股份有限公司董事会 2010年2月9日 附件1： 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托事项： （1）《关于2009年度董事会工作报告的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （2）《关于2009年度监事会工作报告的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （3）《关于《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （4）《关于2009年度财务决算的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （5）《关于2009年度利润分配的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （6）《关于资本公积转增股本的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （7）《关于独立董事2009年度述职报告的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （8）《关于日常关联交易的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （9）《关于续聘会计师事务所的议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）； （10）《关于日常关联交易的补充议案》，对该议案涉及行使何种表决权的具体指示：（赞成□/反对□/弃权□/回避□）。 委托期限： 年 月 日当日。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 年 月 日 中财网
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