[董事会]西部材料(002149)第四届董事会第二次会议决议公告
西部金属材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2010年2月5 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年2月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于设立控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司的议案》。 详见《关于设立控股子公司暨对外投资公告》（2010-011），刊载于2月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于设立控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司的议案》。 详见《关于设立控股子公司暨对外投资公告》（2010-011），刊载于2月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 西部金属材料股份有限公司 董事会 2010年2月9日 中财网
 |