[董事会]拓日新能(002218)第二届董事会第一次会议决议公告
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议,于2010年2月6 日下午在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开。本次董事会会议通知于 2010 年 2 月 2 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事8名，董事陈琛因出差在外未能亲自出席会议，委托董事李粉莉代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事会由董事长陈五奎先生召集并主持。董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过了以下决议： 1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权； 同意选举陈五奎先生为公司第二届董事会董事长，李粉莉女士为副董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。 2.审议通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权； 战略委员会成员：独立董事曾燮榕、董事林晓峰、董事长陈五奎，召集人：董事长陈五奎； 提名委员会成员：独立董事曾燮榕、独立董事郭晋龙、副董事长李粉莉，召集人：独立董事曾燮榕； 审计委员会成员：独立董事郭晋龙、独立董事宋萍萍、副董事长李粉莉，召集人：独立董事郭晋龙； 薪酬与考核委员会成员：董事长陈五奎、独立董事郭晋龙、独立董事宋萍萍，召集人：独立董事宋萍萍。 上述各专门委员会成员任期三年，与第二届董事会任期一致。 3.审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果：6票赞成， 0票反对，3票回避； 公司第二届董事会独立董事津贴为 8万元／人·年（含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，自 2010 年 2 月 1 日起实施至第二届董事会届满。3名独立董事对该议案回避表决。该议案尚需股东大会审议。 4.审议通过《关于公司在招商银行深圳华侨城支行办理综合授信人民币壹亿元的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权； 公司原在招商银行深圳华侨城支行办理的壹亿元人民币授信额度已经到期，随着公司经营生产规模的不断扩大，公司拟向该行继续申请壹亿元人民币综合授信额度，期限一年。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 二○一○年二月八日 中财网
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