[股东会]沙隆达Ａ(000553)关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
湖北沙隆达股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、公司于2010 年2 月3日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间：2010年2月26日（星期五）上午9:00时开始 4、会议召开方式：现场投票 5、出席会议对象 (1)、截至2010 年2月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)、公司董事、监事及高级管理人员； (3)、公司聘请的见证律师。 6、会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、增补艾秋红为公司第五届董事会独立董事候选人 该独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。 2、公司2010年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易。 3、续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度境内审计机构。 4、公司监事会换届选举。 选举第六届监事会监事。监事的选举将采取累积投票制。 上述第1－2项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见2010年2月4日的公告2010-001、2010-002。第3项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见2009年12月5日的公告2009-029。第4项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见2009年12月5日的公告2009-030。 三、会议登记事项 1、登记时间： 2010年2月24日-2010年2月25日，上午8：00—11：30，下午 13：30—16：30 2、登记地点及授权委托书送达地点： 湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及 股权证明办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 （须在2010年2月25日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、其他事项 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理 2、联系人：李忠禧 梁吉勤 3、联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099 4、邮政编码：434001 特此通知 湖北沙隆达股份有限公司董事会 二O一O年二月八日 附件：授权委托书（格式） 授 权 委 托 书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年2月26日召开的湖北沙隆达股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 表 决 意 见 序号 议 案 同意 反对 弃权 增补艾秋红为公司第五届董事会 1 独立董事候选人 公司2010年计划向控股股东沙隆 2 达集团公司及关联方采购原料等 日常关联交易 续聘北京天职国际会计师事务所 3 有限公司为公司2009 年度境内 审计机构 4 关于公司监事会换届选举 票数（请填1-3，不得超过3） 刘 军为公司第六届监事会监事 江成岗为公司第六届监事会监事 吴海荣为公司第六届监事会监事 （说明：对于第1-3项议案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；对于第 4项公司监事会换届选举议案实行累积投票制） 委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照号码： 股东帐号： 持股种类和数量： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止 中财网
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