[股东会]五洲明珠(600873)五届会议决议公告暨召开年度股东大会公告
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2010-003 五洲明珠股份有限公司 董事会五届十七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五洲明珠股份有限公司董事会五届十七次会议于2010年2月7日14:00在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2010年1月29日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞培德先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案： 1、关于《2009年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2009年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2009年度独立董事述职报告》的议案； 4、关于《2009年度报告及其摘要》的议案； 5、关于《2009年度财务决算报告》的议案； 6、关于《2010年度财务预算报告》的议案； 7、关于《2009年度利润分配预案》的议案； 公司2009年度会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，公司实现净利润16,427,162.20元，其中归属于母公司净利润10,987,438.27元，母公司实现净利润-8,103,980.31元；公司年初未分配利润38,453,117.44元，年末未分配利润49,440,555.71元，母公司年初未分配利润为-21,113,261.47元，年末未分配利润为-29,217,241.78元。 因公司目前生产任务饱满，流动资金周转紧张，公司董事会拟不进行利润分配。 8、关于《公司2010年度日常关联交易预案》的议案； 公司独立董事王志华、秦学昌、孙健先生在本次董事会前，认真审阅了《公司2010年度日常关联交易预案》及其相关材料，并发表了独立意见，同意公司2010年度日常关联交易项目和对关联交易总额的预测。董事庞培德先生、王光顺先生作为关联董事，依法放弃此议案的表决权。（详见日常关联交易公告2009-005） 9、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案； 同意董事会审计委员会提议继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任本公司2010年度会计报表审计工作,审计费用为20万元。 以上议案中的第2至第9项需提交公司股东大会审议。 10、关于控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（下称"长安铁塔"） 申请提供对外担保的议案； （1）同意长安铁塔为安丘盛源热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司安丘支行申请办理流动资金贷款500万元提供第三方连带责任信用担保，期限1年。 （2）同意长安铁塔为安丘盛源热电有限责任公司在潍坊银行股份有限公司东风东街支行申请办理流动资金贷款200万元整提供第三方连带责任信用担保，期限1年。 (以上担保详见公司控股子公司对外担保公告2010-006) 11、关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称"长安铁塔"）提供担保的议案。 同意为长安铁塔在招商银行股份有限公司潍坊分行办理综合授信（流贷、承兑、保函等）2000万元提供第三方连带责任担保，期限1年。 因潍坊长安铁塔股份有限公司最近一期经审计会计报表资产负债率超过70%，该议案需提交股东大会审议。 (以上担保详见公司对外担保公告2010-006和2010-007) 12、关于制订《年报信息披露重大责任追究制度》的议案； 结合公司实际情况，公司通过了《年报信息披露重大责任追究制度》。全文详见于2010年2月9日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 13、关于召开公司2009年度股东大会的议案。 同意于2010年3月10日上午9:00召开公司2009年度股东大会，采取现场表决方式，审议公司五届十七次董事会和五届十二次监事会提交的有关议案。 (1)召开会议基本情况 股东大会的召集人：公司董事会。 会议召开日期和时间：2010年3月10日(星期二)上午9:00 会议地点：山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室 (2)会议审议事项： 1）《2009年度董事会工作报告》； 2）《2009年度监事会工作报告》； 3）《2009年度独立董事述职报告》； 4）《2009年度报告及其摘要》的议案； 5）《2009年度财务决算报告》的议案； 6）《2010年度财务预算报告》的议案； 7）《2009年度利润分配预案》的议案； 8）关于《公司2010年度日常关联交易预案》的议案； 9）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案； 10）关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保的议案。 (3)会议出席对象 ①本公司董事、监事及高级管理人员； ②截止2010年3月3日15:00时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托书附后）,该股东委托代理人不必是公司的股东。 ③公司聘请的律师及其他嘉宾。 (4)登记方法 ①法人股股东持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； ②个人股股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证到公司董事会办公室办理登记手续；股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董事会办公室收到信函和传真时间为准,请注明"股东大会登记"字样。 ③登记时间：2010年3月8日-3月9日（上午8:30-11:30,下午1:30-4:30） ④登记地点：山东省潍坊市高新区桐荫街197号公司董事会办公室。 (5)其他事项 本次会议时间半天，与会人员交通及食宿费自理。 会议联系电话：0536-8363801/2 传真：0536-8363801 邮编:261061 联系人：朱相国、王维钦 (6)备查文件目录： 公司董事会五届十七次会议决议 公司监事会五届十二次会议决议 附件： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2010年3月10日召开的五洲明珠股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人(签名)： 受托人(签名)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人委托股数： 委托日期：2010年 月 日 特此公告。 五洲明珠股份有限公司董事会 二〇一〇年二月七日 中财网
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