[股东会]湘 鄂 情(002306)关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2010-08 北京湘鄂情股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次临时会 议于2010年2月5 日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2010年3月8 日召开公 司2010年第一次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2010 年3 月8 日下午14：00 开始 3、会议召开方式：现场会议 4、会议投票方式：现场投票 5、股权登记日：2010年3 月3 日 6、会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成 路九号)大成路店二楼会议厅 二、 会议审议事项： 1、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投 资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》； 2、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投 资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》； 3、审议《关于变更公司募集资金投资项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实 施主体的议案》; 4、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目” 实施主体的议案》; 5、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目” 实施主体的议案》。 三、 出席会议对象： 1、截至 2010 年3月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 四、 会议登记事项： 1、登记时间：2010 年3月5 日----2010 年3 月6 日（上午9：30-11：30，下午 13：30-16：30） 2、登记地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成 路九号北一号楼)公司董事会办公室 ----------------------- Page 2----------------------- 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书 进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2010 年3月6 日下午16：30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授 权委托书请见附件） 五、会务联系： 地 址：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路 九号北一号楼) 公司董事会办公室（邮编100141） 会议联系人：熊国胜、石婷 联系 电话：010-51118221、010-88138998 传 真：010-88136181 六、 其他 1、会议材料备于董事会办公室。 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告 北京湘鄂情股份有限公司 董事会 二〇一〇年二月八日 中财网
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