[董事会]湘 鄂 情(002306)第一届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2010-04 北京湘鄂情股份有限公司 第一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次临时 会议于2010年2月5日以现场方式召开，会议通知已于2010年2月4日发出。会议应 参加董事9人，实际参加董事7人，2名董事委托其他董事出席会议行使权利。部 分监事和高管参加了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举 手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司募集 资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该 项目建设资金缺口的议案》。董事会同意公司武汉三阳路店募集资金项目投资规 模由8300万元变更为人民币10200万元，该项目建设资金缺口1900万元使用超募 资金补充。本次募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”变更还需提 交公司2010年第一次临时股东大会审议。 董事会就本次募集资金项目变更另行制作《北京湘鄂情股份有限公司关于变 更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募 资金补充该项目建设资金缺口的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、 独立董事意见、监事会意见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司募 集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充 ----------------------- Page 2----------------------- 该项目建设资金缺口的议案》。董事会同意公司西安南二环店募集资金项目投资 规模由7980万元变更为人民币10480万元，该项目建设资金缺口2500万元使用 超募资金补充。本次募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”变更还 需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 董事会就本次募集资金项目变更另行制作《关于变更公司募集资金投资项目 “新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金 缺口的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、独立董事意见、监事会意 见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司募 集资金投资项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实施主体的议案》。董事会同 意变更公司募集资金投资项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实施主体。本次 募集资金投资项目变更还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 董事会就本次募集资金项目变更另行制作《关于变更公司三个募集资金投资 项目实施主体的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、独立董事意见、 监事会意见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司募 集资金投资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目”实施主体的议案》。董事 会同意变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目”实施主 体。本次募集资金投资项目变更还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 董事会就本次募集资金项目变更另行制作《关于变更公司三个募集资金投资 项目实施主体的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、独立董事意见、 监事会意见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ----------------------- Page 3----------------------- 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司募 集资金投资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目”实施主体的议案》。董事 会同意变更公司募集资金投资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目”实施主 体。本次募集资金投资项目变更还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 董事会就本次募集资金项目变更另行制作《关于变更公司三个募集资金投资 项目实施主体的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、独立董事意见、 监事会意见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公 司2010年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2010年3月8 日下午二 点在北京公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路九号)大成路店二楼会议 室召开公司 2010 年第一次临时股东大会。董事会《北京湘鄂情股份有限公司关 于召开2010年第一次临时股东大会的的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 北京湘鄂情股份有限公司 董事会 2010年2月8 日 中财网
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