[股东会]新农开发(600359)2009年年度股东大会会议资料

时间：2010年03月18日 18:13:05 中财网

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2009年年度股东大会
会议资料
2010 年 3 月 25 日
2009 年年度股东大会
材料一
2009 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！2009 年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政
策，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》
赋予的职权，认真执行股东大会的决议，在战略决策上坚持以
市场为导向，在经营策略上坚持以稳健为原则，公司上下团结
一心，全体董事勤勉尽职，保证了公司各项工作的顺利进行。

2009 年是公司面对国际金融危机的强烈冲击，力争扭亏增盈
的关键一年，在这一年中我公司始终坚持以产业结构调整为主
线，以重大项目建设为突破口，以资本运营为手段，以制度创
新、管理创新和科技创新为动力，认真贯彻落实 2009 年度公
司董事会确定的生产经营目标，加强企业内部管理，全面推进
了公司各项事业的健康、可持续发展。
同时，董事会加强对相关政策法规的学习，注重自身建设，
不断完善公司的法人治理结构，使公司的运作更加规范。现将
公司董事会 2009年度主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2009 年公司董事会按照公司优势资源转换战略和“十一
五”规划后三年发展思路的要求，坚持以经济效益为中心，抓
住市场机遇，把握市场脉搏，优化产业布局，使公司经济呈现
稳步增长的态势。2009 年全年实现销售收入 20.39 亿元，比
2008 年 10.52 亿元增加了 9.87 亿元；实现营业利润 6065 万
元，同比实现扭亏增盈；实现净利润 6054 万元，同比实现扭
亏增盈。年末总资产 31.60亿元，净资产收益率 6.14%，每股
收益 0.19元。
(一)公司主营业务经营情况
2009 年，公司播种面积 26 万亩，其中棉花播种面积 23
万亩，全年皮棉产量 4.2万吨，实现销售收入 12.15亿元。
(二) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
业务性 注册资
主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
质 本
公司名称阿克苏新农房地产有
房地产 房地产经营 8848 40786 13781 29
限责任公司
新疆阿拉尔新农甘草 甘草产品研发、甘草种
加工业 2150 10785 4012 564
产业有限责任公司 植、加工、收购、销售
阿克苏新农乳业有限 牲畜养殖、牛乳销售、
加工业 12000 21581 1717 -287
责任公司 牛乳制品加工及销售
阿拉尔新农棉浆有限 棉浆粕生产、加工、销
加工业 12000 58418 12009 5861
责任公司 售阿拉尔新农棉纺有限
加工业 棉纱生产及销售 2000 6448 787 7
责任公司
二、资金投向情况
公司参股的新疆海龙化纤有限公司 8 万吨差别化粘胶短
纤生产线项目二期 4 万吨工程于 2009 年 8 月建成投产；利用
北欧投资银行贷款建设乳制品加工项目高端配方基料奶生产
线和奶牛养殖基地项目于 2009年 11月投料试生产，形成日处
理鲜奶 200 吨的生产能力；甘草规范化种植技术集成与 GAP
示范基地建设项目，已完成 500亩人工甘草种植基地建设，与边境国家合作开发甘草酸项目，为甘草单盐的规范化生产提供
了原料保障。
三、规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、和《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范公司运作。
股东大会、董事会、监事会、经理层，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会会议事规则》、《监事会会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司治理手册》等各项规章制度行使职权，实现公司所有权、决策权、经营权与监督权，四权分立，各司其职，相互制衡。
1、股东会及董事会召开情况：
本年度内公司召开股东大会 4 次，即：2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会；召开董事会 8 次，即：三届二十八次至三十五次。
2、信息披露情况
2009年度披露定期报告 4次，分别为 2008年年度报告、
2009年第一季度报告、2009年半年度报告、2009年第三季度报告；临时报告披露共计 38次。
3、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况：
公司严格按照中国证监会及上海交易所的要求，进一步规范运作，相对于控股股东做到了业务独立、人员分开、资产完整、机构分开、财务分开，符合《上市公司治理准则》的基本要求。
四、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、公司融资渠道单一，原料收购资金和项目建设资金严重不足，资金压力较大。面对此类问题，公司今后要充分利用收购、重组、兼并、联合等形式引进战略合作伙伴，吸引资金。同时，公司将重点开发利用在证券市场的融资功能，为公司经营战略发展的实施提供资金保障。
2、公司涉足多个产业，呈多元化发展态势，在继续做大做强各产业项目的同时，出现公司各产业技术人员紧缺的问题，使技术创新工作受到人才的限制。一流的人才是建设一流企业的基础，要适应公司产业化发展的要求，制定和调整人才规划，完善人才政策，使人才满足企业经济发展的需要。公司在组织科研项目开发的同时，必须做好与科研院所、大专院校的产、学、研合作，加大新产品、新技术的研发、引进、消化、吸收力度，以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足的缺憾。
3、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司已聘请管理咨询机构进行经营诊断和管理升级工作，努力查找公司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节，着重根治经营管理弊病，全面提升公司运作效率。
五、2010 年度的工作计划
（一）全面落实公司 2010 年生产经营目标责任制。公司计划：
1、农业：计划 2010 年棉花种植面积 20 万亩，皮棉产量
3.7万吨。
2、工业：计划生产棉浆粕 100000吨；生产甘草浸膏（粉、霜）1485吨、甘草酸单铵盐 40吨。
3、房地产业：计划开发房屋面积 40000 平方米，存量房销售面积 6000平方米。
4、畜牧乳业：计划 2010 年生产鲜奶 14600 吨，液态奶
10000吨，生产奶粉 1800吨。
5、2010 年公司预计资金需求 13 亿元左右，主要用于补充公司流动资金。
（二）完善法人治理结构。2010 年，公司董事会将认真梳理公司治理专项活动开展以来取得的成果和持续存在的需要整改的问题，深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，加强公司治理机制建设，通过提高信息披露质量、加强内控制度建设、规范“三会”运作等积极有效的措施全面提升公司法人治理结构。
（三）不断加强与做好投资者关系管理工作，构建广大投资者与公司良好交流平台，严格执行信息披露的相关制度，按照相关法律法规的规定为广大投资者及时、准确、完整地提供公司的发展状况，以利于对公司的持续健康发展提供更好的帮助。
（四）推进企业管理创新。进一步加强公司管理体制、管理机制建设，推进公司管理创新，切实提高公司管理水平，促进公司可持续发展。
2010 年，公司董事会将继续完善公司法人治理结构，严格按法规、章程办事，规范运作；加强对中国证监会、上交所新发布的各项规则的学习；充分发挥董事会中独立董事以及董事会专门委员会的作用，按照相关的法律法规，认真履行职责，维护好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；加强决策能力，科学规范运作，保证公司持续、健康、稳定的发展。
此报告提请股东大会审议。
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二○一○年三月二十五日
2009 年年度股东大会
材料二
2009 年度监事会工作报告
2009年，公司监事会以党的十七届三中全会精神为指导，
在公司董事会和公司领导的支持下，贯彻落实科学发展观，紧
紧围绕公司 2009 年的生产经营目标和工作任务，履行章程赋
予的工作职责，在监督力度、监督范围、监督方式等方面有了
改进和加强，现将一年来监事会工作情况报告如下。
一、监事会工作基本情况
公司监事会成立于 1999 年 4 月，至今已运行三届，监事
会成员5名，其中监事会主席1名，监事 4名。公司监事会成
员的产生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事
会及成员依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》进
行运作，履行监事的职责。
二、2009 年度工作开展情况
（一）依法运作、认真履行监督职
一年来，公司监事会召开或列席公司董事会，听取了公司
各项重要提案，对决议的产生过程进行了监督和检查。对公司
的经营情况进行了监督。召开了 6次监事会，依法行使了职责。
1.2009年 2月 26日，召开了公司三届八次监事会，会议
以通讯方式通过了《公司 2009 年度财务预算议案》、《关于设
立阿克苏新农乳品有限责任公司议案》、《关于公司 2009 年度贷款计划的议案》、《公司章程修订议案》、《公司监事会 2009
年度工作计划》五个议案。
2.2009年 3月 16日，召开了公司三届九次监事会，会议审议并通过了《新农开发公司监事会议事规则》的议案。
3.2009年 4月 10日，召开了公司三届十次监事会，会议审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2008 年年度报告及其摘要》、《续聘万隆亚洲会计事务所有限公司》、《新农开发公司敏感信息排查管理制度的议案》、《关于置换新疆金牛生物股份有限公司股权的议》等 9
项议案。
4.2009年 4月 21日，召开了公司三届十一次监事会，以通讯方式审议并通过了《2009年第一季度报告》的议案。
5.2009年 8月 21日，召开了公司三届十二次监事会，会议以通讯方式审议并通过了《2009年半年度报告》《公司管理层薪酬管理制度》《阿拉尔新农棉纺厂资产出售》《为阿克苏房地产有限责任公司提供贷款担保》《为四川新农天富房地产有限责任公司提供贷款担保》等 5项议案。
6.2009 年 10 月 26 日，召开了公司三届十三次监事会，会议以通讯方式审议并通过了《2009 年度第三季度报告》议案。
（二）2009 年，公司监事会列席了四次股东大会，3 月
16 日，列席了公司 2009 年度第一次临时股东大会；5 月 8 日列席了公司 2008 年度股东大会；11 月 13 日列席了公司第二次临时股东大会；12月18日列席了公司第三次临时股东大会。
（三）2009年，公司监事会列席了 1次董事会会议。
（四）2009年，公司监事会列席了总经理办公会议。
（五）2009 年，公司监事会按照上级要求，及时报送重要事项，会议等有关资料，共计报送 13份。
三、主要工作成效
（一）结合公司实际，制定了 2009年度监事会工作计划。一是加强学习，努力提高自身素质。二是履行职责，认真做好监督检查。三是扎实做好监事会日常工作。四是加强监事会自身建设，做到了指导思想明确，工作任务清楚，工作措施具体。
（二）加强了自身建设，不断提高政治素质和业务能力。今年以来，公司监事会注重从提高监事会整体素质入手，坚持理论知识、政治素质、业务技能全面提高的原则。一方面认真组织学习党十七届三中、四中全会精神，学习国家有关法律法规和上级党委会议精神，提高了政治素质和理论素质。另一方面加强会计知识、金融业务知识及有关法律法规的学习，从而进一步提高了业务水平和监督技能，有效的发挥了监事会的工作职能。今年公司有 2名监事在乌鲁木齐参加了新疆证监局举办的董事、监事培训班。
（三）加强监督，认真履行工作职责。在实际工作中紧紧结合公司及各子公司的实际，从加强和完善企业管理、财务管理、人事管理、安全管理等方面入手，进一步建立了各项管理制度，严肃了财经纪律。发现问题及时得到整改。
（四）公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规进行规范运作，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，未发现有违反法律法规和 《公司章程》的有关规定，未发现有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
（五）公司与关联企业之间存在部分关联交易，视公司经营业务正常开展的需要，遵循了公开、公正、公平的原则。无违备《上市公司治理准则》的情况，遵循了市场公平原则，没有损害本公司的利益。
四、存在的主要问题
（一）公司监事会对各子公司经营管理工作监督不够，监督检查还有待进一步深入。
（二）各子公司的监事会没有纳入总公司监事会管理。目前各子公司监事会机构不全、人员不到全，工作程序不到位。
五、2010 年度工作思路
（一）继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度。强化监督管理职责，确保公
司资产，集体资产保值增值。
（二）坚持每年至少一次对子公司生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握
公司的经营状况。
（三）坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩
进行评价。
（四）加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保
证资金的运用效率。
（五）加强监事会的自身建设，进一步加大监事会成员业务素质的提高，加大培训力度，提高工作业务水平，履行好监事职责。
此报告提请股东大会审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
二○一○年三月二十五日
2009 年年度股东大会
材料三
2009 年度财务决算报告
公司编制的 2009 年度财务报告已经国富浩华会计师事务所
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2009年公司在董事会的正确领导下，在全体人员的努力下，公司以市场为导向，以产业结构调整为主线，以优化人力资源配置为重点，以重大项目建设为突破口，以资本运营为手段，以制度创新、管理创新和科技创新为动力，进一步全面落实预算管理和绩效考核工作，积极采取“抓两头,促中间; 抓质量,促销售;抓节本,促效益;多举措,谋发展”等一系列措施应对国际金融危机等各项不利因素的挑战，经济形势回升向好。
一、2009 年度财务指标完成情况
1、新农开发（合并）财务指标完成情况
比上年
指标 单位 2009 年实际 上年实际 比上年增加额
增长(%)
营业收入 万元 203923.66 105171.24 98752.42 93.90
净利润 万元 8940.37 -14529.38 23469.75
其中:归属母公司净利润 万元 6054.57 -8217.81 14272.38
每股收益 万元 0.19 -0.26 0.45
资产总额 万元 316048.82 298190.46 17858.36 5.99
归属母公司所有者权益 万元 101904.94 95681.12 6223.82 6.50
每股净资产 元/股 3.17 2.98 0.19 6.38
净资产收益率 % 6.14 -8.59 14.53139
经营现金净流量 万元 17803.52 8229.05 9574.47 116.35
每股经营现金净流量 % 0.55 0.45 0.1 22.22
二、生产经营情况
2009 年生产皮棉 4.2 万吨, 同比增长 38.42%；生产棉浆粕 6.86 万吨,同比增长 112.25%，完成预算的 85.75%;生产鲜奶 13245 吨, 同比减少 9.11%，完成全年预算的 124.98%；液态包装奶 4579吨，同比增加 90.55%，完成预算的 117%；生产奶粉 3965 吨, 同比减少 0.94%，完成预算的 82.18%；生产甘草膏(酸\粉\霜)2269吨，同比增长 6.17%，完成预算的 226%；生产甘草单氨盐 95吨, 同比增加 143.58%，完成预算的 118%；生产各类棉纱 3736 吨,同比减少 31.2%，完成预算的 95.79%;开发房产面积 12637平方米。
三、费用情况
三项费用 2.25 亿元，同比增加 3.58%。其中管理费用同比增长 22.36%,比预算增长 31.83%,主要是三个农场受职工减负政策影响上缴管理费减少；财务费用同比增长 1.53%,比预算增长 7.22%,主要是新农棉浆公司贷款增加；销售费用同比减少 34.51%,比预算减少 33.81%,主要是新农棉浆公司本年生产的产品基本销售给新疆海龙股份公司运费减少所致。
本年 上年
费用项目 本年金额 占收入比率 比预算增长 上年金额 占收入比 比预算增长
(万元) (%) (%) (万元) 率(%) (%)
销售费用 3157.29 1.55 -33.81 4822.17 4.59 -0.88
管理费用 12827.36 6.29 31.83 10482.99 9.97 4.69
财务费用 6552.98 3.21 7.22 6453.64 6.14 75.23
合计 22537.63 11.05 21758.8 20.69
四、项目投资完成情况：
2009度年公司固定资产支出总额 1.43亿元。其中农业投资 4584万元；棉浆粕二期工程投资 2050万元；利用北欧投资银行贷款乳品项目投资 3586万元；其它投资 4080万元。
五、现金流量情况
1、2009 年度经营活动产生的现金净流量为 17803.52 万元，较上年增长 23.26%。主要是三个农场收入增加,货款回收。
2、2009 年投资活动产生的现金净流量为 -12776.97 万元，较上年支出减少 57.38%。主要是同比去年长期投资支出
减少。
3、2009年筹资活动产生的现金净流量为 7717.53万元，较上年增加 80.4% 。主要是新农房产有限公司吸收少数股东
投资收到现金增加。
此报告提请股东大会审议。
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二○一○年三月二十五日
2009 年年度股东大会
材料四
2009 年度利润分配预案
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司净利润为 89,403,687.99 元，其中归属于母公司股东的净利润为
60,545,670.88 元 ，2009 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
38,928,231.88 元。

公司拟以2009 年末总股本321000000 股为基数，每 10 股派发现金红 1 元(含税)，向全体股东分配股利32100000.00 元，其余未分配利润转入以后年度分配。

考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力，公司决定不进行资本公积金转增股本。

此预案提请股东大会审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
二○一○年三月二十五日
2009 年年度股东大会
材料五
2010 年度日常关联交易的预计议案
根据公司近三年来与关联方所发生的日常经营性关联交
易平均发生金额及对 2010 年的市场价格的判断，预计公司
2010年全年日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
关联交 按产品或劳务等进 2010 年预计 2009 的总
关联人
易类别 一步划分 总金额 金额
肥料、地膜、农药、 农一师供销合作有限责
10000.00
种子、油料 任公司
新疆阿拉尔新农塑业有
向关联 节水灌溉塑料制品 2500.00
限公司 14,902.45
方采购
电 农一师电力公司 1700.00
货物
其他交易 其他单位 1500.00
合 计 15700.00
棉花 农一师棉麻公司 10000.00
向关联
方销售 其他交易 其他单位 1000.00
货物 58,690.63
合 计 11000.00
总 计 26700.00
此议案提请股东大会审议。
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二○一○年三月二十五日
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材料六
关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会审计委员会决议的意见，拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年
（注：本报告期内支付给国富浩华会计师事务所年报审计费用为 40 万元。截至目前，国富浩华会计师事务所为本公司提供
审计服务 1年）。
此议案提请股东大会审议。
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二○一○年三月二十五日
2009 年年度股东大会
材料七
关于2010 年度为子公司预提供担保的议案
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2010
年在银行综合授信额度内公司为子公司预提供担保，具体情况
如下：
被担保人 持股 计 划 借 款 计 划 担 保 备 注
比例 金额 金额
新疆海龙化纤有限公司 45% 19000 万元 8550 万元 续贷担保，按出资比
例担保
新农棉浆有限责任公司 55% 4400 万元 2420 万元 新增贷款担保，按出
资比例担保
1000 万元 1000 万元 续贷担保，全额担保
阿拉尔新农甘草有限责 51.16%
3000 万元 3000 万元 新增贷款担保，全额
任公司
担保
合 计 27400 万元 14970 万元
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后
办理担保手续。
以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期
限为准。以上担保均没有反担保。
此议案提请股东大会审议。
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二○一○年三月二十五日
2009 年年度股东大会
材料八
关于选举公司第四届董事会成员的议案
本公司第三届董事会任期已满，在这期间各位董事严格遵
守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规则的规定，勤勉尽责、兢兢业业，认真的履行了作为公司董事应尽的忠实义务和勤勉义务，较好地发挥了董事会的决策和执行职能作用，为公司的健康发展奠定了良好的基础。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行董事会的换届选举。经公司三届董事会审议提名李新海、楚建江、蒋晓进、武琳琳、崔凯、刘俊浩、胡本源七人为公司第四届董事会候选人，其中崔凯、刘俊浩、胡本源三人为公司独立董事候选人（公司第四届董事会候选人简历附后），三位独立董事的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核，上海证券交易所未表示异议。
此议案提请股东大会审议。
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附件一：董事简历
李新海：男，汉族，河南扶沟人，1967年5月出生，1992年7月参加工作，
2001 年 7 月加入中国共产党，本科学历，高级经济师。曾任农一师西大桥水电厂劳资科科员、副科长； 农一师体改委政研室副主任科员；公司董事会秘书、副总经理、总经理。现任公司党委书记、董事长。
楚建江：男，汉族，河南新密市人，1968 年 10 月出生，1987 年 7 月参加工作，1995 年 7 月加入中国共产党，本科学历，高级工程师，曾任新疆卡子湾水泥有限责任公司总经理；青松水泥有限责任公司副总经理；巴州青松绿原建材有限责任公司董事长。
武琳琳：女，汉族，河南西平县人，1962年7月出生，1980年9月参加工作，
1986年6月加入中国共产党，研究生学历（中央党校行政管理学专业），高级政工师职称。曾任农一师十二团团委书记兼组织科副科长、十二团劳资科科长，农一师十团副政委，农一师十五团纪委书记、工会主席。现任新农开发幸福城农场党委书记。2009年5月起担任公司董事。
蒋晓进：男，汉族，四川大竹县人，1971年5月出生，1991年9月参加工作，
2000年9月加入中国共产党，本科学历（中央党校（函授）经管专业），全国审计师。曾任农一师十四团财务科出纳、会计、副科长，农一师审计局副主任科员、农一师阿拉尔市审计局副局长。现任农一师阿拉尔市国资委副主任。2009 年 5 月起担任公司董事。
附件二：独立董事简历
崔凯：男，汉族，吉林市人，1970年4月出生，食品工程与组织行为学双博士学位及高级经济师职称。曾任冠生园（集团）有限公司投资部副经理、上海张江创业投资有限公司投资部经理、上海泛亚策略投资有限公司副总裁，现任北大纵横管理咨询公司合伙人。
刘俊浩：男，汉族，广东兴宁人，1964 年 3 月出生，中共党员，管理学博士，教授，博士生导师。曾任石河子农学院社会科学系教师、石河子大学党委宣传部部长、兵团经济技术管理学院院长、石河子大学经济贸易学院党委书记、石河子大学NBA教育中心主任、石河子国有资产经营公司独立董事。现任石河子大学经济贸易学院院长、新疆农业经济学会副会长、兵团宏观经济学会副会长。
胡本源：男，汉族，1974年2月出生，吉林省梨树县人，中共党员，会计学博士，副教授，中国注册会计师。现任新疆财经大学会计学院ACCA中心主任。

2009 年年度股东大会
材料九
关于选举公司第四届监事会成员的议案
本公司三届监事会任期已满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会需进行换届选举。在这三年的时
间里，各位监事恪尽职守，认真履行监督职能，为公司的发展起到了积极的作用。
根据《公司章程》中第七章的规定，监事会由五名监事组成，其中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之
一。为此，四届监事会设三名股东代表监事和二名公司职工代表监事。经三届监事会提名，徐献礼、周文昌、郭文生三人为股东代表出任的第四届监事会候选人，刘莹、曲法科二人由公
司职工代表大会选举产生的职工代表出任第四届监事会候选人（简历附后）。
此议案提请股东大会审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
二○一○年三月二十五日
附件：监事候选人及其简历：
徐献礼：男，汉族，河南平舆人，1960年3月出生，1979年9月参加工作，
1990年6月加入中国共产党，研究生文化程度（新疆师范大学经济管理专业），现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席。
周文昌：男，回族，甘肃天水人，1961年8月出生，1982年9月参加工作，
1991年11月加入中国共产党，本科文化程度，中央党校行政管理专业毕业，助理农艺师职称，现任新农南口农场党委书记。
郭文生：女，汉族，新疆玛纳斯县人，1967年3月出生，1987年7月参加工作，1987 年 7 月加入中国共产党，大专文化程度，高级会计师职称，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
刘莹：女，汉族，重庆涪陵人，1971 年 5 月出生， 1993 年 7 月参加工作，大专学历，西南石油学院财会专业毕业，助理会计师职称，现任公司审计部副经理。
曲法科： 男，汉族，山东文登人，1972年7月出生， 1991年1月参加工作，
1995年12月入党，本科学历，兵团党校行政管理专业，工程师职称，现任新农棉浆公司党总支书记。