[年报]海陆重工(002255)2009年年度报告
苏州海陆重工股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司负责人徐元生，主管会计工作负责人朱建忠，会计机构负责人（会计主管人员）陆惠丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：苏州海陆重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海陆重工 公司英文名称：Suzhou Hailu Heavy Industry Co.，Ltd 公司英文名称缩写：SZHL 2、公司法定代表人：徐元生 3、公司董事会秘书：潘建华 电话：(0512)58913056 传真：(0512)58683105 E-mail ：stock@hailu-boiler.cn 联系地址：江苏省张家港市杨舍镇 公司证券事务代表：张郭一 电话：(0512)58913056 传真：(0512)58683105 E-mail：stock@hailu-boiler.cn 联系地址：江苏省张家港市杨舍镇 4、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区） 公司办公地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区） 邮政编码：215600 公司国际互联网网址：http://www.hailu-boiler.cn 公司电子信箱：stock@hailu-boiler.cn 5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券办 6、公司A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司A 股简称：海陆重工 公司A 股代码：002255 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点：苏州市张家港工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 11 月6 日 公司变更注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：320500000043614 公司税务登记号码：320582718543100 公司组织机构代码：71854310-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路28 号三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2009年 2008年 2007年 减（％） 营业总收入 979,420,179.37 752,622,891.07 30.13 660,936,125.23 利润总额 158,567,363.88 94,132,934.73 68.45 101,109,783.88 归属于上市公司股东 109,285,136.14 74,658,001.85 46.38 57,039,703.37 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 100,036,925.51 73,095,272.29 36.86 51,453,393.12 的净利润 经营活动产生的现金 131,953,071.47 19,970,551.49 560.74 150,454,362.82 流量净额 2009年末 2008年末 本年末比上年 2007年末 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 末增减（％） 总资产 1,990,972,048.051,403,088,918.46 41.90 721,272,693.26 归属于上市公司股东 1,048,531,713.82 507,074,870.51 106.78 162,433,568.66 的所有者权益 股本 129,100,000.00 110,700,000.00 16.62 83,000,000.00 （二）主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2009年 2008年 2007年 增减（％） 基本每股收益（元/股） 0.95 0.77 23.38 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.95 0.77 23.38 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.87 0.77 12.99 0.62 加权平均净资产收益率（%） 16.48 22.30 -5.82 45.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.09 21.84 -6.75 40.59 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.02 0.18 466.67 1.81 本年末比上 2007年 2009年末 2008年末 年末增减 末 （％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.12 4.58 77.29 1.96 （三）加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程 相关数据 本期数 归属于母公司的净利润 ① 109,285,136.14 非经常性损益 9,248,210.63 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ② 100,036,925.51 期末净资产 ③ 1,048,531,713.82 加权平均净资产 ④ 662,950,905.09 当期发行在外的普通股加权平均数 ⑤ 115,300,000 考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数 ⑥ 115,300,000 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 净资产收益率的计算： 加权平均=①÷④ 16.48 每股收益的计算： 基本每股收益=①÷⑤ 0.95 稀释每股收益=①÷⑤ 0.95 考虑非经常损益后的指标计算过程同上 说明：本公司2009 年度相关指标计算如下（单位：万元）： 1、基本每股收益 （1）基本每股收益 = P ÷S = P0 ÷（S＋S＋S ×M÷M – S×M÷M-S ） 0 0 1 i i 0 j j 0 k= 109,285,136.14 ÷(110700000+18400000*3 ÷12)=0.95 （2）基本每股收益（扣除非经常损益） = P ÷S = P0 ÷（S＋S＋S ×M÷M – S×M÷M-S ） 0 0 1 i i 0 j j 0 k= (109,285,136.14-9,248,210.63) ÷ (11,070,000+18,400,000*3 ÷12) = 0.87 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 0 净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S 为期初股份总数；S为报告期因公积金转增股 0 1 本或股票股利分配等增加股份数；S 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告 i j期因回购等减少股份数；S 为报告期缩股数；M报告期月份数；M 为增加股份次月起至报告 k 0 i期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 2、稀释每股收益 （1）稀释每股收益 = P ÷(S＋S＋S ×M÷M –S×M÷M –S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 1 0 1 i i 0 j j 0 k股加权平均数) = 109,285,136.14/(110700000+18400000*3/12)=0.95 （2）稀释每股收益（扣除非经常性损益） = P ÷(S＋S＋S ×M÷M –S×M÷M –S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 1 0 1 i i 0 j j 0 k股加权平均数) =(109,285,136.14-9,248,210.63) / (110,700,000+18,400,000*3/12) = 0.87 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 3、当期加权平均净资产=50,707.49+10,928.51÷2+44,943.20*3/12+429.71*5/12- 2,214.00*7/12=66,295.09 4、本期公司无稀释性潜在普通股。 （四）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 股权处置收益及固 非流动资产处置损益 4,111,684.63 定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 7,985,775.48 各项补贴收入 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,451.99 所得税影响额 -348,946.28 少数股东权益影响额 -1,952,851.21 合计 9,248,210.63 - 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金 小计 数量 (%) 股 他 (%) 转 股 一、有限售条件股 83,000,000 74.98 18,400,000 18,400,000 101,400,000 78.54 份 1、国家持股 2、国有法人持股 7,800,000 7,800,000 7,800,000 6.04 3、其他内资持股 36,445,195 32.92 1,060,000 1,060,000 47,045,195 36.44 其中： 境内法人持股 23,656,337 21.37 8,400,000 8,400,000 32,056,337 24.83 境内自然人持股 12,788,858 11.55 2,200,000 2,200,000 14,988,858 11.61 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份 46,554,805 42.05 46,554,805 36.06 二、无限售条件股 27,700,000 25.02 27,700,000 21.46 份 1、人民币普通股 27,700,000 25.02 27,700,000 21.46 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 110,700,000 100.00 18,400,000 18,400,000 129,100,000 100.00 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 2、限售股份变动情况： 年初限售股 本年解除 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 售股数 数 首次发行前股东 83,000,000 0 0 83,000,000 发行承诺 2010-4-23 起 2009 年非公开发 0 0 18,400,000 18,400,000 发行承诺 2010-10-9 行认购股东 合计 83,000,000 0 18,400,000 101,400,000 － － （二）、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]770号文核准，公司公开发行2,770万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售554万股，网上定价发行为2,216万股，发行价格为10.46元/股。经深圳证券交易所《关于苏州海陆重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]92号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海陆重工”，股票代码“002255”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,216万股股票已于2008年6 月25 日起上市交易。 2009年9月11日，经中国证监会证监许可[2009]905号文核准，公司非公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）。公司于2009年9月17日以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了1,840万股人民币普通股（A股），发行价格为25.50元/股。本次发行新增 1,840万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2009年10月9日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份1,840万股自本次发行结束之日起12个月后经本公司申请可以上市流通，预计上市流通时间为2010年10月9日。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]905文核准，公司非公开发行 1,840万股人民币普通股，公司股份总数由 110,700,000股增加到129,100,000股，其中无限售条件的流通股股数不变，占总股本的比例从 25.02%减少到 21.46%；有限售条件的流通股从 83,000,000股增加到 101,400,000股，占总股本的比例从 74.98%增加到 78.54%。 (3) 现存的内部职工股情况 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,447 持有有限 质押或冻 股东性 持股比 股东名称 持股总数 年度内增减 售条件股 结的股份 质 例(%) 份数量 数量 徐元生 其他 24.83 32,050,950 0 32,050,950 0 张家港海高投资有限 其他 8.69 11,213,119 0 11,213,119 0 公司 张家港海瞻投资有限 其他 7.71 9,953,218 0 9,953,218 0 公司 华宝投资有限公司 其他 2.17 2,800,000 2,800,000 2,800,000 0 华宝信托有限责任公 其他 2.17 2,800,000 2,800,000 2,800,000 司 0 苏州国发创新资本投 其他 1.93 2,490,000 0 2,490,000 资有限公司 0 惠建明 其他 1.81 2,330,918 0 2,330,918 0 瞿永康 其他 1.76 2,267,822 0 2,267,822 0 程建明 其他 1.76 2,267,822 0 2,267,822 0 彭裕锋 其他 1.70 2,200,000 2,200,000 2,200,000 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类中国人寿保险（集团）公司－传 1,499,922 人民币普通股统－普通保险产品 邹燕敏 399,300 人民币普通股 潘艳芬 376,666 人民币普通股 施玉庆 310,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点 303,718 人民币普通股 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据股票型证券投资基金美国友邦保险有限公司北京分公 290,348 人民币普通股司－投连－个险投连 广州中颐物业管理有限公司 259,505 人民币普通股 黎新强 251,000 人民币普通股 周金来 200,000 人民币普通股 黄炽恒 200,000 人民币普通股 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的上述股东关联关系或一致行动关 一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也系的说明 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）自然人控股股东情况 自然人姓名：徐元生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：苏州海陆重工股份有限公司董事长、总经理 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：徐元生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：苏州海陆重工股份有限公司董事长、总经理 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 （4 ）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张家港海高投资有限公司 6.87% 徐元生 6.41% 张家港海瞻投资有限公司 8.69% 24.83% 7.71% 苏州海陆重工股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位：万元 币种：人民币 报告期内 任期 任期 性 年 年初持股数年末持股数股 份 增变 动从公司领 姓名 职务 起始 终止 别 龄 （股） （股） 减数 原因 取的报酬 日期 日期 总额(税后) 董 事 徐元 2007- 2010- 长 、 总 男 56 32,050,950 32,050,950 0 35 生 4-16 4-15 经理 瞿 永 2007- 2010- 董事 男 59 2,267,822 2,267,822 0 26 康 4-16 4-15 董 事 、 陈 吉 2007- 2010- 副 总 经 男 42 2,044,870 2,044,870 0 30 强 4-16 4-15 理 董 事 、 惠 建 2007- 2010- 副 总 经 男 45 2,330,918 2,330,918 0 30 明 4-16 4-15 理 董 事 、 宋 巨 2007- 2010- 副 总 经 男 56 1,794,866 1,794,866 0 27 能 4-16 4-15 理 程 建 董事 男 56 2007- 2010- 2,267,822 2,267,822 0 25.2 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 明 4-16 4-15 郁 鸿 独 立 董 2007- 2010- 男 57 0 0 0 4 凌 事 4-16 4-15 独 立 董 2007- 2010- 杨静 女 39 0 0 0 4 事 4-16 4-15 独 立 董 2007- 2010- 黄雄 男 47 0 0 0 4 事 4-16 4-15 闵 平 2007- 2010- 监事 男 48 1,269,602 1,269,602 0 0 强 4-16 4-15 伊 恩 2007- 2010- 监事 男 38 0 0 0 0 江 4-16 4-15 2007- 2010- 陈华 监事 女 38 0 0 0 6.10 4-16 4-15 董 事 会 潘 建 秘 书 、 2007- 2010- 男 47 1,006,371 1,006,371 0 25 华 副 总 经 4-16 4-15 理 朱 建 财 务 总 2007- 2010- 男 45 1,521,582 1,521,582 0 22 忠 监 4-16 4-15 合计 / / / / / 46,554,803 46,554,803 0 / 238.3 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1) 徐元生，曾任张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理。 (2) 瞿永康，曾任张家港海陆锅炉有限公司副董事长、副总经理，现任公司董事。 (3) 陈吉强，曾任张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理。 (4) 惠建明，曾任张家港海陆锅炉有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。 (5) 宋巨能，曾任张家港海陆锅炉有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。 (6) 程建明，曾任张家港海陆锅炉有限公司常务副总经理。现任公司董事。 (7) 郁鸿凌，担任上海理工大学动力工程热能与环保所硕士生导师。现任公司独立董事。 (8) 杨静，担任信永中和会计师事务所西安分所会计师。现任公司独立董事。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 (9) 黄雄，曾任华泰证券张家港营业部经理助理，现任中信银行张家港支行副行长。任公司独立董事。 (10) 闵平强，江苏江海机械有限公司总经理。任公司监事。 (11) 伊恩江，曾任深圳市创新投资集团有限公司上海管理公司投资经理，现任苏州国发创新资本管理有限公司副总经理。任公司监事。 (12) 陈华，公司经营计划处科员。任公司监事。 (13) 潘建华，曾任江苏宏宝五金股份公司董事、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。 (14) 朱建忠，曾任张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司财务总监。 （二）在股东单位任职情况 担任的职 任期起始日 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 务 期 日期 报酬津贴 伊恩江 苏州国发创新资本管理有限公司 副总经理 2007-1-18 未定 是在其他单位任职情况 任期终止 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 日期 报酬津贴 上海理工大学动力工程热 郁鸿凌 硕士生导师 2006-10-1 未定 是 能与环保所 ☆ 信永中和会计师事务所西 杨静 注册会计师 2006-12-1 未定 是 安分所 黄雄 中信银行张家港支行 副行长 2007-9-28 未定 是 闵平强 江苏江海机械有限公司 总经理 2005-5-8 未定 是 （三）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1、本报告期，董事会薪酬与考核委员会根据公司现行的薪酬制度，按照其职务确定在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬，再根据相关规则提交公司董事会、股东大会审议确定。年底依据风险、责任、利益相一致的原则，对其进行考核确定实际发放薪酬。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 2、独立董事津贴为4 万元/人（税后），由公司2007 年度股东大会决议通过。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 伊恩江 是 闵平强 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 无。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1704 人，公司退休职工养老金实行社会统筹发放。员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 997 技术人员 234 销售人员 75 财务人员 11 管理人员 270 其他人员 117 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科 132 大专 191 中专 215 高中及以下 1166 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据六、公司治理结构 （一）公司治理专项活动的情况 根据中国证监会江苏监管局《关于组织开展2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号文，以下简称“318 号文”）的文件精神，公司于2009 年 8 月中旬成立了以董事长作为第一责任人的公司治理深化整改工作专项小组，切实抓好落实公司治理深化整改工作。 通过自查公司前期发现问题的整改成效发现，公司限期整改问题已整改完毕，公司持续改进问题的整改正在继续推进中，在整改进一步加强董事会专门委员会运作方面，公司在发现问题后进一步重视董事会各专门委员会职能的发挥，以期为公司的发展规划、生产管理、人力资源等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力，严格遵守制度规定，正常、规范地运作各个专门委员会，认真履行专门委员会的各项职责；在加强内部审计制度执行方面，目前公司已成立内部审计部门，公司在今后的工作中将进一步发挥内审部门的作用，加强内审部门与审计委员会的沟通，在工作中保存相关内审材料，切实加强例行内部审计，确保公司及子公司内部控制环境的健全和财产安全；在进一步规范投资者关系管理工作方面，公司已于2008 年 12 月底前完善公司网站投资者关系板块，通过上市公司互动平台等方式增加与投资者的沟通，并进一步规范投资者接待工作，防范信息披露违规风险，确保信息披露工作的公平、公开；在实际运作中采用网络投票、投资者见面会、累积投票制等方式方面，公司在2008 年年报披露后开了网上年报说明会，在召开2009 年第一次临时股东大会时运用了网络投票，在今后的工作中将积极发挥创新精神，多运用网络投票、投资者见面会、累积投票制等方式，进一步提高公司治理水平；在进一步强化相关人员的政策学习，提高公司治理自觉性方面，随着国内证券市场的不断发展，近期监管部门加快了对监管法律、法规的修订，并出台了许多新的规定，因此，及时全面地学习各项新颁布和新修订的法律、法规也成为上市公司的一项重要工作。2009 年，公司多次组织了相关人员进一步学习新的《公司法》、《证券法》，相关财务人员进行了新会计准则的再培训，今后公司将进一步加大学习培训，加强对新修订各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质及工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的“自律”意识和工作的规范性，夯实公司今后不断完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础。 报告期内，在监管部门的帮助和指导下，通过积极地、扎实有效的开展上市公司治理深化整改工作，整改工作初具成效，公司治理总体来说更为规范了，目前公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 （二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实可信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作，确保独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，同时认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。 公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务。在本报告期内，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己意见；并深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；关注外部环境变化对公司造成的影响，同时利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；对公司的关联交易、对外担保事项、募集资金使用、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。 1、董事参加董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5 次，其中现场召开会议次数5 次。 董事姓 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 具体职务 名 次数 席次数 参加次数 次数 次数 未出席会议 徐元生 董事长 5 5 0 0 0 否 陈吉强 董事 5 5 0 0 0 否 惠建明 董事 5 5 0 0 0 否 程建明 董事 5 5 0 0 0 否 瞿永康 董事 5 4 0 1 0 否 宋巨能 董事 5 5 0 0 0 否 郁鸿凌 独立董事 5 5 0 0 0 否 黄雄 独立董事 5 5 0 0 0 否 杨静 独立董事 5 5 0 0 0 否 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他相关事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东及其下属企业，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。 2)、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均未在关联公司兼职；总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务，并设立了独立的劳动人事职能部门。 3)、资产方面：公司拥有完整的与余热锅炉及其配套产品、核承压设备的设计、制造与销售等相关的生产经营性资产、全部生产技术及配套设施，公司拥有独立完整的资产结构，具有完整的供应、生产和销售系统及生产技术。 本公司的土地使用权、工业产权和非专利技术等均与股东分开。 本公司拥有独立的生产经营场所，不存在资产资金被控股股东占用的情况，本公司的资产完全独立于控股股东。 4)、机构方面：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定建立起适应公司发展需要的完全独立于控股股东的组织结构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。 5)、财务方面：公司制订了符合股份公司会计制度的管理制度，取得了银行帐号和税务登记号，独立经营依法纳税。公司设立独立的财务部门及财务核算体系。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，公司董事会通过薪酬与考核委员进一步完善绩效考评与激励机制。公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 （五）公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立健全和完善了《内部控制制度》，建立了包括环境控制、业务控制、货币资金管理控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部审计控制等的控制体系及相关的公司治理、生产管理、财务管理、信息披露事务等涵盖了企业经营各方面、各环节的内部控制制度。 1、在公司治理方面：公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法人治理结构方面的规范制度，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作。建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会、总经理职能分开相互制衡的治理结构和治理机制并规范运作。 2、在生产经营管理方面：制定了《生产管理制度》、《控股子公司管理制度》及各条线的管理制度，完善了生产经营管理，有效促进了各项工作的开展。 3、在财务管理方面：为加强公司资金的集中管理，认真筹集和组织资金，保证资金安全。公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，按照《会计法》、《企业会计制度》的规定办理会计事项，制定了公司《财务管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大交易决策制度》，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、对外担保、重大交易决策等进行了明确的规定。严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，并结合实际，完善内部管理制度，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。 4、在信息披露和投资者关系管理方面：为做到管理透明、充分透露、规范发展，根据有关法律、法规，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》，制度中对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求、重大信息的报告流程、投资者关系的完善等均作出了规定，该制度将对公司的经营管理、规范运作、保护投资者的权益方面产生积极影响。 5、在关联交易管理方面 公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的范围、董事会及股东大会的决策程序等作出了规定，有效降低了公司的经营风险。 公司设监事会、审计部对公司及子公司的经营过程、经营结果、资金营运情况的真实性和合法性、高级管理人员、主要负责人的经营行为进行监督。 公司还制定了《控股股东、实际控制人行为规范》，有利于控股股东、实际控制人恪守承诺和善意行使控制权。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 （六）公司董事会对公司内部控制的自我评价报告 董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，根据财政部《内部会计控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于2009 年 12 月31 日在所有重大方面是有效的。董事会审计委员会对2009 年公司内部控制的自我评价报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn. （七）公司内部审计制度的建立和执行情况 公司制定了《内部审计制度》，内部审计部门按照《内部审计制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，充分发挥内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进了公司的强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。公司的内审部独立于财务部门，直接对审计委员会负责。公司的内审部及时出具了内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具了审计报告，及时发现了内部控制缺陷、重大问题、风险隐患并提出改进或处理建议等。 备注/说明 是/否/不适 （如选择否或不适用，请说明具体 用 原因） 一、内部审计制度的建立情况以及内审 工作指引落实情况 1．内部审计制度建立 公司是否在股票上市后六个月内建立内 是部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 2．机构设置 公司董事会是否设立审计委员会，公司 是在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 门是否对审计委员会负责 3．人员安排 （1）审计委员会成员是否全部由董事组 是成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2 ）内部审计部门是否配置三名以上 是 （含三名）专职人员从事内部审计工作 （3）内部审计部门负责人是否专职，由 是审计委员会提名，董事会任免二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．审计委员会是否根据内部审计部门出 是具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 2 ．本年度内部控制自我评价报告是否包 是括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2 ）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4 ）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 3．内部控制自我评价报告结论是否为内 是部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 4 ．本年度是否聘请会计师事务所对内部 否 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据控制有效性出具鉴证报告 5．会计师事务所对公司内部控制有效性 否是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 6．独立董事、监事会是否出具明确同意 是意见（如为异议意见，请说明） 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确 是同意的核查意见（如适用） 三、审计委员会和内部审计部门本年度 相关说明的主要工作内容与工作成效 1．审计委员会的主要工作内容与工作成效 （1）说明审计委员会每季度召开会议审 审计委员会审议了审计部提交的2008 年度工作总议内部审计部门提交的工作计划和报告 结、2009 年度工作计划、2009 年第一季度、半年 的具体情况 度、第三季度内部审计报告、公司董事会关于募 集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告、前 次募集资金使用情况报告。 （2 ）说明审计委员会每季度向董事会报 及时向董事会报告了相关报告的审议结果及内部 告内部审计工作的具体情况 审计工作开展情况。 （3）审计委员会认为公司内部控制存在 无重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是 否及时向董事会报告，并提请董事会及 时向证券交易所报告并予以披露（如适用） （4 ）说明审计委员会所做的其他工作 审议了《公司 2008 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司2009 年度财务预算报告的议案》、 《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》、《关于对公司2008 年度所发生的关 联交易进行确认的议案》、《公司 2008 年年度报 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 告及其摘要的议案》、《由于执行新会计准则对 公司的2008 年期初资产负债表相关项目金额会计 差错调整的议案》、《由于执行新会计准则对公 司的2008 年期初资产负债表相关项目金额会计差 错调整的议案》。 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 （1）说明内部审计部门每季度向审计委 报告期内，公司审计部向审计委员会定期提交了员会报告内部审计计划的执行情况以及 第一、三季度及半年度内部审计报告、2009 年度 内部审计工作中发现的问题的具体情况 工作计划、2008 年度工作总结、2008 年度募集资 金使用情况报告及公司内部控制自我评价报告 等。 （2 ）说明内部审计部门本年度按照内审 向审计委员会提交了公司2008 年募集资金使用情指引及相关规定要求对重要的对外投 况报告、前次募集资金使用情况报告。 资、购买和出售资产、对外担保、关联 交易、募集资金使用和信息披露事务管 理等事项进行审计并出具内部审计报告 的具体情况 （3）内部审计部门在对内部控制审查过 无程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用） （4 ）说明内部审计部门是否按照有关规 是定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 （5）说明内部审计部门向审计委员会提 已提交 2009 年度内部审计工作总结及 2010 年度交下一年度内部审计工作计划和本年度 审计工作计划。内部审计工作报告的具体情况 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 （6）说明内部审计工作底稿和内部审计 内部审计工作底稿和内部审计报告的编制及规档 报告的编制和归档是否符合相关规定 符合《内部审计制度》的规定。 （7）说明内部审计部门所做的其他工作 依照公司已经制定的《内部审计制度》采取定期 与不定期的对公司、子公司、分公司关键部门进 行审计，有效的进行风险控制，并形成了完备的 内部稽查和内控体系，从而确保公司的经营成 果。 四、公司认为需要说明的其他情况（如 无有）七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于2009年 4月 7日召开苏州海陆重工股份有限公司2008 年度股东大会。 （二）临时股东大会情况 1)、第一次临时股东大会情况： 公司于 2009年 5月 27日召开2009 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2009 年6 月 1 日的《证券时报》、《证券日报》。 八、董事会报告 一、 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司坚持科技领航的发展理念，借助国家对节能减排的政策支持，继续立足于余热锅炉市场，积极拓展压力容器和核电设备的市场空间。 本报告期实现营业收入97,942.02 万元，同比增长30.13%；实现营业利润15,129.01 万元，同比增长68.45%；实现归属于母公司的净利润10,928.51 万元，同比增加46.38%。主要 原因是公司首次公开发行募集资金投资项目高效余热锅炉制造技术改造项目产能逐步释放所致。 公司将抓住发展机遇，加快募集资金投资项目实施进度，提高生产效率，并通过积极开 发新的客户及产品，加强管理与成本控制，优化资源配置等措施，实现公司可持续增长。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 2、主要产品、原材料等价格变动情况 公司的主要产品为余热锅炉系列产品、大型压力容器设计制造和金属加工，核电设备产品在公司业务中也占有一定比重；主要原料为钢板、钢管、型钢、不锈钢板、不锈钢管。作为余热锅炉、核电设备的主要原材料，钢材的价格变化在一定程度上影响了余热锅炉行业的整体生产成本， 但由于余热锅炉行业普遍采用“以销定产”的生产销售模式，销售价格是在原材料和各项成本的基础上附加合理的利润后产生，公司通常在签订合同或获取订单后，立即根据生产进度安排所需原材料的采购，因此公司的生产销售模式能够较为有效的锁定钢材价格波动对公司利润的影响。 2009 年 1-2 月钢材的价格延续上涨态势，2-4 月回落至低点，4-8 月呈快速上涨，8 月份以后出现大幅回落，在原材料价格大幅波动的情况下，2009 年公司的毛利率为23.91%，基本持平于2008 年的23.35%。 3、主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业收入比 营业成本比 营业利润率 营业利润 分行品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 比上年增减 率 (%) （％） （％） （%）余 热 锅 炉 及 相 增加2.26 个 794,974,863.48 60,494,5361.57 23.90 8.89 5.74 关 配 套 百分点产品压 力 容 162,301,870.94 135,388,174.72 16.58 - - -器 核 电 产 减少 1.40个 16,531,429.93 4,747,292.40 71.28 122.32 133.71 品 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元人民币。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 4、分地区经营情况 单位：万元 币种：人民币 营业收入比上 地区 2009 年营业收入 2008 年营业收入 营业收入比上年增减(％) 年同期增减额 境内 81,188.68 63,763.35 17,425.33 27.33 境外 16,753.34 11,498.94 5,254.40 45.69 5、主要供应商、客户情况 （1）主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 采购前五名 2008 年采购额 占总采购额比例（%） 马鞍山博星物资公司 18,153,559.33 2.01 江苏大明不锈钢有限公司 17,958,227.99 1.99 成龙金属贸易有限公司 16,232,520.26 1.80 上海宝钢宝山钢材贸易有限公司 11,959,879.47 1.32 海锅精轧扁钢有限公司 10,350,773.60 1.15 合计 74,654,960.65 8.26 （2）主要客户情况 单位：万元 币种：人民币 销售前五名 2008 年销售收入 占全部销售收入比例（%） 奥地利能源 92,952,537.33 9.49 中冶焦耐工程技术有限公司 74,598,290.60 7.62 福斯特惠勒国际贸易(上海)有限公司 38,238,389.85 3.90 中国恩菲工程技术有限公司 37,666,666.67 3.85 神华包头煤化工分公司(五环) 29,425,641.03 3.00 合计 272,881,525.48 27.86 报告期内，公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形。 6、非经常性损益情况 单位：元 币种：人民币 占年度净 绝对值超过公司净利润绝对值 5%以 非经常性损益项目 金额 利润的比 上的情况说明 例 非流动资产处置损益 4,111,684.63 3.76% 除公司高效余热锅炉技术改造项目收 ☆ 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 计入当期损益的政府补助 到 国 家 贴 现 与 地 方 配 套 资 金 共 （与企业业务密切相关，按 490.35 万元，其余未出现绝对值超 7,985,775.48 7.31% 照国家统一标准定额或定量 过公司净利润绝对值 5%以上的情况享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业 -547,451.99 -0.50%外收支净额合计： 减：所得税影响额 348,946.28 0.32% 少数股东损益影响额 1,952,851.21 1.79% 非经常性收益： 9,248,210.63 8.46% 7、期间费用及所得税同比变化情况及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币 项目 2009 年度 2008 年度 变动幅度（%） 2007 年度 销售费用 12,333,840.82 11,587,756.34 6.44 11,825,211.44 管理费用 66,410,430.78 58,370,876.30 13.77 36,714,499.49 财务费用 -2,133,336.64 12,150,314.58 -117.56 5,455,026.51 所得税 32,357,394.53 5,667,077.35 470.97 31,038,243.14 变动原因分析： 1）本期财务费用较上年减少-14,283,651.22 元，降低 117.56%，主要系本期贷款减少，存款与汇总收益增加所致； 2）本期所得税较上年增加26,690,317.18元，增长470.97%，主要系销售增加，以及由于股东张家港海陆沙洲锅炉有限公司收购了外方股权，该公司自2009年7月起变更为内资企业，补缴享受了外商投资企业所得税优惠政策的减免税金合计9,427,084.98元所致。 8、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币 2009-12-31 2008-12-31 变动幅度 项目 占本期总资产 占本期总资产的 金额 金额 （%） 的比重（%） 比重（%） 货币资金 736,040,786.46 36.98 272,188,861.54 19.40 170.42 应收票据 13,955,715.84 0.70 6,640,050.00 0.47 110.17 应收账款 223,872,553.68 11.25 153,781,111.25 10.96 45.58 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 在建工程 5,144,810.83 0.26 15,550,835.18 1.11 -66.92 无形资产 119,538,591.28 6.01 61,540,214.97 4.39 94.24 长期待摊费用 0 0.00 1,557,912.62 0.11 -100.00 应付票据 26,628,000.00 1.34 48,100,000.00 3.43 -44.64 应交税费 10,766,156.09 0.54 -24,750,177.69 -1.76 143.50 应付利息 60,626.50 0.00 90,852.00 0.01 -33.27 应付股利 258,750.00 0.01 3,193,581.33 0.23 -91.90 其他非流动负 4,786,779.51 0.24 7,061,346.99 0.50 -32.21 债 资本公积 35.62 19.49 159.15 708,856,391.67 273,527,272.05 盈余公积 0.94 0.69 93.78 18,756,804.34 9,679,466.15 未分配利润 191,818,517.81 9.63 113,168,132.31 8.07 69.50 报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有： （1）货币资金期末余额较期初余额增加46385.19 万元，主要系本期非公开发行股票募集资金存储在专用账户所致； （2）应收票据期末余额较期初余额增加731.57万元，主要系本期四季度客户结算方式较多采用票据方式，使未到期的银行承兑汇票增加所致； （3）应收账款期末余额较期初余额增加7009.14万元，主要系本期四季度销售收入大幅增加货款仍处于信用期尚未回收所致； （4 ）在建工程期末余额较期初余额减少1040.60 万元，主要是新厂区厂房工程结转固定资产所致； （5）无形资产期末余额较期初余额增加5799.84 万元，主要系本期公司非公开发行股票项 目新增土地所致； （6）长期待摊费用期末余额较期初余额减少155.79 万元，主要系宁煤项目临时用房本期摊销所致； （7）应付票据期末余额较期初余额减少 2147.20万元，主要系本期归还到期票据所致； （8）应交税费期末余额较期初余额增加3551.63 万元，主要系本期公司随销售增加，增值税增加，以及随利润增加，所得税增加所致； 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 （9）应付利息期末余额较期初余额减少3.02 万元，主要系借款总额降低、利率降低所致； （10）应付股利期末余额较期初余额减少293.48 万元，主要系格林沙洲外方股东撤出并放弃应得股利所致； （11）其他非流动负债期末余额较期初余额减少227.46 万元，主要系递延收益-政府补贴摊销所致； （12）资本公积期末余额较期初余额增加 43532.91 万元，主要系本公司经中国证监会批准非公开发行股票股本溢价所致；及子公司海陆沙洲收购孙公司格林沙洲的少数股东权益所增加的资本公积对本公司合并报表时所产生的影响数增加其他资本公积； （13）盈余公积期末余额较期初余额增加907.73 万元，主要系本期利润增加所致； （14）未分配利润期末余额较期初余额增加7865.04 万元，主要系本期利润增加所致。 9、存货变动情况： 单位：元 币种：人民币 占总资产比 项目 期末账面余额 跌价准备 期末账面价值 率（%） 无存货成本高于可变现净值的情 原材料 72,792,250.19 72,792,250.19 3.66 形，故未计提跌价准备。 无存货成本高于可变现净值的情 在产品 95,608,239.21 95,608,239.21 4.80 形，故未计提跌价准备。 库存商 416,108,111.31 336,228.69 415,771,882.62 20.88 品 低值易 无存货成本高于可变现净值的情 511,422.50 511,422.50 0.03 耗品 形，故未计提跌价准备。 委托加 无存货成本高于可变现净值的情 63,687.14 63,687.14 0.00 工物资 形，故未计提跌价准备。 自制半 无存货成本高于可变现净值的情 1,995,674.38 1,995,674.38 0.10 成品 形，故未计提跌价准备。 无存货成本高于可变现净值的情 包装物 30,560.98 30,560.98 0.00 形，故未计提跌价准备。 合计 587,109,945.71 586,773,717.02 29.47 报告期内的库存商品有较大的增幅，主要是由于完工产品增加；自制半成品有较大的增幅，主要是随着规模扩大备货增加；在产品同比有较大的降幅，主要是在产品完工入库。 苏州海陆重工股份有限公司2009 年年度报告全部报送数据 10、现金流量同比发生变化情况及主要原因： 单位：元 币种：人民币 项目 2009 年度 2008 年度 增减额 增减比 例% 经营活动产生的现金流量净额 131,953,071.47 19,970,551.49 111,982,519.98 560.74 投资活动产生的现金流量净额 -94,034,639.25 -46,474,915.38 -47,559,723.87 102.33 筹资活动产生的现金流量净额 425,933,492.70 233,316,475.23 192,617,017.47 82.56 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加 11198.25 万元，主要系本期大宗采购总量减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少-4755.97 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 19261.70 万元，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。 11、董监高薪酬情况 单位：万元 币种：人民币 2009 年度 2008 年 度 薪 酬 总 公 司 净 薪酬同比变动 从公司领 从 公 司 领 额 同 比 利 润 同 与净利润同比 姓名 职务 取的报酬 取 的 报 酬 增 减 比 增 减 变动的比较说 总额 总额 （%） （%） 明 徐元生 董事长、总经理 35 31 12.90 43.31 根据 2007 年度 瞿永康 董事 26 24 8.33 股东大会决议 陈吉强 董事、副总经理 30 27.50 9.09 结合公司实际 惠建明 董事、副总经理 30 27.50 9.09 情况发放。 宋巨能 董事、副总经理 27 25 8.00 程建明 董事 25.2 24 5.00 郁鸿凌 独立董事 4 4 0.00 杨静 独立董事 4 4 0.00 黄雄 独立董事 4 4 0.00 闵平强 监事 0 0 0.00 伊恩江 监事 0 0 0.00 陈华 监事 6.10 5.80 5.17 （未完）  |