[股东会]哈高科：2012年第一次临时股东大会决议公告
1 证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-007 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示 ●本次会议没有否决或修改议案的情况 ●本公司董事会于2012 年1 月19 日作出决议，决定在本次股东 大会上增加一项议案——《关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保 的议案》，并于2012 年1 月20 日在上海证券报上发布了相关公告。 一、会议召开和出席情况 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年第一次临时股东大会于2012 年2 月3 日上午9：30 在哈尔滨开发 区迎宾路集中区天平路2 号，本公司5 楼会议室召开。出席会议的股 东共计1 名，持有股数63,507,589 股，占本公司总股本的17.58%。 会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以 及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的 2 议案》。同意为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开 发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度1740 万元，期 限12 个月。 表决结果： 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 63,507,589 0 0 100% 是 2、审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保 的议案》，同意为哈高科大豆食品公司有限责任公司向龙江银行股份 有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度 1000 万元，期限12 个月。 表决结果： 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 63,507,589 0 0 100% 是 三、律师见证情况 黑龙江鸿旭律师事务所张博律师出席了本次股东大会并出具了 法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有 效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议 3 2、律师出具的法律意见书 投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查 询本次股东大会会议资料。 特此公告。 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会 2012 年2 月3 日 中财网
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