[董事会]亿阳信通：第五届董事会第十四次会议决议公告
1 证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2012-003 亿阳信通股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2012 年2 月3 日以通讯方式召开。2012 年1 月20 日公司以书面、E-Mail 和电话方式 向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 14 人，实际参加会议的董事14 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、以全票同意审议通过了《关于增选公司董事的议案》 公司现任董事14 人，根据《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会决 定推荐方圆女士为公司第五届董事会董事，其任期至本届董事会届满。 此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。 二、以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 根据总裁任志军先生提名，公司决定聘任方圆女士为公司副总裁。 三、以全票同意审议通过了《关于向营口银行沈阳分行申请贷款业务的议 案》 根据公司业务发展需要，决定向营口银行沈阳分行申请人民币贷款，额度为 1 亿元。由亿阳集团股份有限公司提供担保。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2012 年2 月3 日 附件：董事候选人、副总裁方圆女士的简历 2 附件：董事候选人、副总裁方圆女士的简历： 方圆女士：1978年出生，工商管理硕士学位。2001年7月加盟本公司，历任 本公司上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理。方圆女士，在 市场营销、产品规划和企业管理等方面积累了丰富的实践经验，曾多次荣获先进 工作者、优秀干部等荣誉奖、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司总裁助理。 1 亿阳信通股份有限公司独立董事 关于公司选举董事、聘任高级管理人员的独立意见 亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2012 年2 月3 日召开，会议就聘任公司董事、高级管理人员等事项予以审议。遵照上 市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议的 有关聘任公司高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断，发表以下独立 意见： 经审阅方圆女士的履历，我认为公司董事会聘任董事、高级管理人员的提名 方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟任职人员未发现有 《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员。 方圆女士具备相关专业素质，能够履行相应的职责，符合公司发展要求，同意推 选方圆女士为公司董事、出任公司副总裁。 亿阳信通股份有限公司 独立董事： 2012 年2 月3 日 中财网
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