[股东会]重庆路桥：2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2012-004 重庆路桥股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况。 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、重庆路桥股份有限公司2012 年第一次临时股东大会于2012 年2 月3 日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方 式。 2、股东出席情况 出席会议的股东和代理人人数（人） 6 所持有表决权的股份总数（股） 131,327,501 占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.93 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议由董事王庆瑜先生主持。 4、公司在任董事9 人，董事总经理王庆瑜出席并主持会议，董事江津、 翁振杰、李世成、吕维、赵雪梅、黄胜蓝、陈重、时伟华因工作原因未能出 席；公司在任监事4 人，监事会主席许端、监事何淑美出席会议，监事曾建 忠、刘影因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理 张志华、财务总监但晓敏出席会议。 二、提案审议情况 一、关于聘请公司2011 年内部控制审计机构的议案： 同意票 131,327,501 占到会有表决权股份比例 100 表决结果 反对票 0 占到会有表决权股份比例 0 弃权票 0 占到会有表决权股份比例 0 通过 三、律师见证情况： 本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派熊力、陈肖平律 师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为： 本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、 出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 特此公告 重庆路桥股份有限公司 2012 年2 月3 日 中财网
 |