[股东会]中恒集团：2011年年度股东大会决议公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2012-26 广西梧州中恒集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2011 年年度股东大会于2012年5月16日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集 团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东 及股东授权代表共4人，代表公司股份295,897,668股，占公司总股本的27.1%。 公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召 集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 1、大会审议通过《中恒集团2011年度董事会工作报告》。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 2、大会审议通过《中恒集团2011年度监事会工作报告》。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 3、大会审议通过《中恒集团2011年度财务决算报告》。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 4、大会审议通过《中恒集团2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 （1）利润分配预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润 374,188,496.77 元，其中归属上市公司股东的净利润374,929,597.43 元， 提取法定盈余公积金51,647,787.60元，加调整后年初未分配利润 372,608,894.31 元，减去2011年中期已分配利润335,712,364.86 元，2011 年度实际可供分配利润 360,178,339.28 元，公司母公司实际可供分配利润 为131,107,629.63 元。 2011年度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分 红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2011年度公司拟以2011 年12月31日总股本1,091,747,528股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利1元（含税），共分配利润总额为109,174,752.80元。 （2）资本公积转增股本预案 2011年度公司拟不进行资本公积金转增股本。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 5、大会审议通过《中恒集团2011年年度报告（全文及摘要）》。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 6、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒 制药有限公司的议案》。 关联人公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”） 回避表决。 表决结果为：52,680,978股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）；0 股反对；0股弃权。 7、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒 双钱实业有限公司的议案》。 关联人公司控股股东中恒实业回避表决。 表决结果为：52,680,978股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）；0 股反对；0股弃权。 8、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方建设项目委托代建合同 的议案》。 关联人公司控股股东中恒实业回避表决。 表决结果为：52,680,978股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）；0 股反对；0股弃权。 9、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方签订土地租赁合同的议 案》。 关联人公司控股股东中恒实业回避表决。 表决结果为：52,680,978股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）；0 股反对；0股弃权。 10、大会审议通过《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的 议案》。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 11、大会审议通过《中恒集团关于向金融机构申请贷款额度的议案》。 表决结果为：295,897,668股赞成（占出席会议有表决权股数的100%）； 0股反对；0股弃权。 三、律师见证情况 本次大会经国浩律师集团（广州）事务所王志宏、邹志峰律师现场见证，并 出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见》。 该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员 的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章 程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、中恒集团2011年年度股东大会决议； 2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书； 3、中恒集团2011年年度股东大会的议案。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司2011年年度股东大会决议 公告》盖章页。） 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012年5月17日 中财网
 |