[监事会]ST鲁北：第五届监事会第十七次会议决议公告
股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2012-020 山东鲁北化工股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议 的通知于2012年5月6日以电话通知的方式发出，会议于2012年5月17日上午在公司会 议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规 章和公司章程的有关规定。 经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了关于改变募集资金用途 的议案。 公司监事会经认真审议后认为：公司本次变更募集资金用途符合公司战略发展 方向，有利于增强公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益，本次变更的程序符 合相关法律法规的规定，未发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了关于参与竞买山东鲁北 盐化有限公司60%国有股权的议案。 为提高公司持续盈利能力，改善财务状况，公司拟使用全部剩余募集资金13440 万元、氯碱生产装置资产（中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具“中铭评 报字[2012]第12006号”资产评估报告，评估值为7,665.85万元）及自有资金8295.20 万元（合计29401.05万元）参与竞买山东产权交易中心挂牌的“山东鲁北盐化有限 公司60%国有股权转让”项目。 由于氯碱装置规模小，能耗高，加之市场持续低迷，致使装置效益差，公司拟 以氯碱低效资产支付对价购买鲁北盐化60%国有股权。 此项议案需提交股东大会审议。 三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了关于补选公司监事的议 案。 因冯其森先生辞职，公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定,公司需补选监事。经公司监事会提名,拟补选冯祥义先生担任第五 届监事会监事，任期至第五届监事会届满。 附：冯祥义先生简历 冯祥义，男，40岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山 东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产综合部部长。 截至2012年5月17日，冯祥义未持有公司股份，与公司的董事、监事、其他 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 此议案需提交股东大会审议。 四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了关于公司2011年度报告 会计差错更正的议案。 监事会认为：公司董事会更正该会计差错是按照企业财务会计管理规定处理的， 同意该会计差错的更正原因和内容的说明及处理方式，会计师事务所出具了专项审 核报告。公司监事会将在今后工作中继续加强对公司财务管理工作的监督和检查， 密切关注公司经营中的重大事项，维护公司和全体股东的合法权益。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 监 事 会 二〇一二年五月十七日 中财网
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