[董事会]菲达环保：第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012-014 浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 于2012年5月10日以E-mail、传真件的形式发出通知，2012年5月17日上午9∶ 00在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票结合通讯表决的形式召开。会议 由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会成 员、经营班子列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的 规定。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为浙江菲达科技发展 有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》， 同意票数占参加会议董事人数的100%。 （一）互保情况概述： 1、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“科 技公司”） 提供1500万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之 日起二年。 2、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称“脱 硫公司”） 提供4900万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之 日起三年。 上述担保事项经公司五届董事会四次会议审议通过，尚须提交股东大会审核。 （二）被担保人情况： 1、浙江菲达科技发展有限公司系公司控股子公司，注册地点：杭州西湖区古翠 路80号浙江科技产业大厦八层；法定代表人：何国良；注册资本：3000万元人民币； 经营范围：垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民 用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、 设计；环保及成套设备的批发、零售。 截止2011年12月31日，科技公司经审计的资产总额为126,194,585.80元，负 债总额为96,809,853.05元，净资产为29,384,732.75元，资产负债率为76.71％。 科技公司2011年度实现主营业务收入86,235,156.49元，净利润-3,168,013.70元。 截止2012年3月31日，科技公司未经审计的资产总额为103,645,325.59元，负债 总额为74,839,088.65元，净资产28,806,236.94元。2012年一季度实现主营业务 收入10,636,752.14元,净利润-1,237,067.79元。 2、浙江菲达脱硫工程有限公司系公司全资子公司，注册地点：杭州市滨江区南 环路4028号1号楼；法定代表人：何国良；注册资本：8000万元人民币；经营范围： 烟气脱硫设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的技术开发、咨询、服务，烟气 脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备的生产、批发、零售。 截止2011年12月31日，脱硫公司经审计的资产总额为195,072,261.99元，负 债总额为103,701,534.55元，净资产为91,370,727.44元，资产负债率为53.16％。 脱硫公司2011年度实现主营业务收入111,796,888.83元，净利润3,493,528.99元。 截止2012年3月31日，脱硫公司未经审计的资产总额为190,078,728.78元，负债 总额为98,397,075.42元，净资产91,681,653.36元。2012年一季度实现主营业务 收入12,533,333.33元,净利润310,925.92元。 （三）董事会意见： 为保障子公司科技公司、脱硫公司经营业务的正常运作，公司董事会同意分别提 供1500万元、4900万元额度的担保。 公司董事会对科技公司、脱硫公司的资信情况进行调查后认为：科技公司、脱硫 公司的资信及近年盈利状况较好，本次担保不会损害公司的利益。 （四）累计担保数量和逾期担保数量： 截至公告日,公司对外担保实际发生累计金额26,457.25万元,无逾期担保事项。 （五）备查文件： 1、公司第五届董事会第四次会议决议； 2、科技公司、脱硫公司的营业执照复印件、财务报表。 特此公告！ 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2012年5月17日 中财网
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