[董事会]洪城水业：第四届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2012－030 债券代码：122139 债券简称：11洪水业 江西洪城水业股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于 2012年5月16日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于2012 年5月10日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体 董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，总 有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议： 一、审议通过了《关于使用公司阶段性闲置资金进行短期理财的 议案》; 同意利用公司发行公司债券未使用完毕的阶段性闲置资金，在满 足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和 资金安全的前提下，使用不超过2亿元资金购买短期低风险理财产 品，以获得高于银行活期存款利息的收益，增加公司收益。具体理财 方案和产品在董事会审议通过后授权公司计划财务部根据理财产品 的安全性、期限和收益率进行选择并报公司总经理批准后执行。公司 三位独立董事对此发表了无异议独立意见。详见同日《洪城水业关于 使用公司阶段性闲置资金进行短期理财的公告》（临2012－031号公 告）。 （其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票） 二、审议通过了《关于设立公司投资发展部的议案》； 为适应公司发展的要求，加强公司对外投资的力度，同意公司设 立投资发展部。 （其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票） 三、审议通过了《关于修订〈江西洪城水业股份有限公司对外投 资管理制度〉的议案》。 《江西洪城水业股份有限公司对外投资管理制度（2012年修订 稿）》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn） （其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票） 特此公告。 江西洪城水业股份有限公司董事会 二○一二年五月十八日 中财网
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