[董事会]*ST大化Ｂ：*ST大化B六届一次董事会决议公告
证券代码：900951 证券简称：*ＳＴ大化Ｂ 公告编号：临2012－009号 大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会于2012年5月17日10：00 在 大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议： 一、选举刘平芹先生为公司第六届董事会董事长 同意9票，反对0票，弃权0票。 选举李晓冬先生为公司第六届董事会副董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、会议选举组成董事会四个专门委员会 提名委员会：主任为独立董事王华彬，成员为独立董事何平、董事刘平芹、 张伟； 审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事王华彬、董事付世宁、 王兆波； 薪酬与考核委员会：主任为独立董事何平、成员为独立董事张启銮、董事李 晓冬、张伟； 战略委员会：主任为董事刘平芹，成员为董事李晓冬、付世宁、陈文臻。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、聘任公司高管人员及证券事务代表 根据董事长提名，聘任张伟先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任高志 兴先生、陈学军女士、丁启龙先生、徐海波先生为公司副总经理，聘任李建涛先 生为公司总工程师，聘任姜生国为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先 生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简 历） 聘任张伟先生为公司总经理 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任高志兴先生为公司副总经理 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任陈学军女士为公司副总经理 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任徐海波先生为公司副总经理 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任李建涛先生为公司总工程师 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任姜生国先生为公司财务总监 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事何平先生、王华彬先生及张启銮先生认为：上述聘任的高管人 员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2012年5月17日 附：相关人员简历 张伟，男，1958年4月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。1981年 1月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、 公司副总经理。2002年6月-2010年5月任大化集团有限责任公司安全环保部副 部长、部长，2010年5月-2011年1月，任大化集团有限责任公司环保部部长， 2011年1月任大化集团有限责任公司总经理助理，2011年3月任本公司总经理， 2011年5月任本公司董事。 高志兴，男，1958年10月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业）， 高级工程师职称。1977年7月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、 工段长、车间主任、技术部副部长，2008年4月起任公司副总经理。 陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月 参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司 技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。 丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加 工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008年4月起任公司 副总经理。 徐海波，男，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。 1991年7月参加工作，先后任大化集团有限责任公司化肥厂仪表车间技术员， 大化集团有限责任公司企管处、质管处、销售处科员，大化集团有限责任公司销 售总公司综合部部长、计划管理部部长，大化集团有限责任公司供销公司综合管 理部部长、总经理助理、大化集团有限责任公司供销公司副总经理，2011年6 月至今任本公司副总经理。 李建涛，男，1964年12月出生，大学本科，高级工程师，1989年参加工作。 曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会 秘书，现任本公司副总经理。 姜生国，男，1959年12月出生，研究生文化程度，会计师，1981年参加工 作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。 周魏，男，1968年6月出生，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾 任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董 事会秘书。 李晓峰，男， 1981年1月出生，大专学历，助理工程师职称，2003年9月 参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006年4月至今，任公司证券事务 代表。 中财网
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