[董事会]白云机场：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2013－015 广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会 第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股 份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于2013年5月22 日-24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2013年5月12日 以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。 本次董事会应到董事11名，参加本次会议的董事11名，符合《公 司法》和公司章程的有关规定。 本次会议审议并通过了《关于与控股股东共同投资设立广东机 场白云信息科技有限公司的关联交易议案》，同意本公司以货币出资 人民币1350万元与控股股东广东省机场管理集团有限公司共同投资 设立广东机场白云信息科技有限公司（名称以工商登记为准），本公 司占注册资本的45%。同意签署《广东机场白云信息科技有限公司章 程》、《广东机场白云信息科技有限公司改制出资合同》。 上述议案为关联交易议案，6名关联董事回避表决，相关公告 详见上海证券交易所网站《广州白云国际机场股份有限公司关于与控 股股东共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司的关联交易公 告》（公告编号：2013-016）。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一二年五月二十四日 中财网
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