[股东会]河北宣工：2012年度股东大会决议公告
证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2013—17 河北宣化工程机械股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。 二、会议召集情况 河北宣化工程机械股份有限公司2012年度股东大会于2013年5 月23日至24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议 由公司董事会召集，董事长冯喜京先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 现场出席本次股东大会的股东及代理人4名，代表股份 108,018,667股，占公司总股份的54.55%。参加网络投票股东18名， 代表股份2,284,936股，占公司总股份的1.154%。 四、提案审议及表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： 1、审议《2012年度董事会工作报告》，赞成108,018,667股， 占本次会议有效表决股份总数的97.93%；反对1,652,657股，占本 次会议有效表决股份总数的1.50%；弃权632,279股，占本次会议有 效表决股份总数的0.57%。该报告获得通过。 2、审议《2012年度监事会工作报告》，赞成108,018,667股， 占本次会议有效表决股份总数的97.93%；反对1,652,657股，占本 次会议有效表决股份总数的1.50%；弃权632,279股，占本次会议有 效表决股份总数的0.57%。该报告获得通过。 3、审议《2012年度报告及摘要》，赞成108,018,667股，占本 次会议有效表决股份总数的97.93%；反对1,652,657股，占本次会 议有效表决股份总数的1.50%；弃权632,279股，占本次会议有效表 决股份总数的0.57%。该议案获得通过。 4、审议《2012年度利润分配预案》，赞成108,018,667股，占 本次会议有效表决股份总数的97.93%；反对1,652,657股，占本次 会议有效表决股份总数的1.50%；弃权632,279股，占本次会议有效 表决股份总数的0.57%。该议案获得通过。 5、审议《2012年度财务决算报告》，赞成108,018,667股，占 本次会议有效表决股份总数的97.93%；反对1,652,657股，占本次 会议有效表决股份总数的1.50%；弃权632,279股，占本次会议有效 表决股份总数的0.57%。该议案获得通过。 6、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013 年度审计机构的议案》，赞成108,018,667股，占本次会议有效表决 股份总数的97.93%；反对1,652,657股，占本次会议有效表决股份 总数的1.50%；弃权632,279股，占本次会议有效表决股份总数的 0.57%。该议案获得通过。 7、审议《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》，赞成 6,276,500股，占本次会议有效表决股份总数的73.31%；反对 1,652,657股，占本次会议有效表决股份总数的19.30%；弃权632,279 股，占本次会议有效表决股份总数的7.39%。该议案获得通过。关联 股东回避了该议案的表决。 8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开 展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，赞成6,276,500股，占本 次会议有效表决股份总数的73.31%；反对1,652,657股，占本次会 议有效表决股份总数的19.30%；弃权632,279股，占本次会议有效 表决股份总数的7.39%。该议案获得通过。关联股东回避了该议案的 表决。 五、律师出具的法律意见 公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具 了法律意见书：2012年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集 人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、股东大会决议；2、法律意见书。 特此公告 河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二〇一三年五月二十四日 中财网
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