[关联交易]美好置业:关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告

时间:2017年02月17日 21:31:19 中财网






股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2017-18



美好置业集团股份有限公司

关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月16日召开第七届
董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议,会议审议并一致通过了《关
于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》:

为积极履行上市公司的社会责任,推广志愿者服务的“美好模式”,公司拟于
2017年度至2019年度,以自有资金捐赠的方式,每年以不超过上一年度经审计归属
于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会(以下简称“美好
基金会”)进行捐赠,连续捐赠三年,累计捐赠金额不超过6,000万元人民币,用于
社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。


美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立,分别担任美好基金
会执行理事长和理事长,公司董事、总裁汤国强和董事吕卉分别担任美好基金会副
理事长,上述捐赠构成关联交易。


议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉
女士、刘柳女士回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。


本议案尚须获得公司股东大会的批准,关联股东名流投资、实际控制人刘道明先
生及其一致行动人将回避本议案的表决。


二、关联方基本情况

1、基金会名称:湖北美好社区志愿者公益基金会

2、基金会性质:非公募


3、设立批准机关:湖北省民政厅

4、设立时间:2016年7月4日

5、设立宗旨:遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,以“将
社区建设成‘长者的天堂,儿童的乐园,奋斗者的港湾’,让更多人生活更美好”为使
命,指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活;承担社会责任,化解社区矛盾,
促进邻里和谐,资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体;资助及支持社区
志愿者组织发展,推广志愿者服务模式,让更多人生活更美好,让社会更美好。


6、业务范围:

(1)在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其
他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助;

(2)按照合法、自愿、有效的原则,支持从事社区服务的志愿者组织,开展
服务社区的活动等;

(3)资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务;

(4)资助社区志愿者组织发展、宣传,推广志愿者服务模式;

(5)资助、服务社区贫困家庭及人员,改善其生产条件和生活条件,促进其
素质和能力提高,以达摆脱困境之目的。


7、基金会发起人:刘道明、王萍

8、原始基金数额及来源:2000万(刘道明1000万,王萍1000万)

10、基金会的住所地:黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号215栋

11、基金会人员及简历:

职务

姓名

简历

理事长

王萍

1957年生,1993年至今任海南名流置业发展有限公司董事长。


执行理事长

刘道明

1957年生,工学硕士,第十届、第十一届全国人大代表。现任
湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企
业家论坛理事、名流投资集团有限公司董事、美好置业集团股
份有限公司董事长。




副理事长

吕卉

1971年生,中国注册会计师,高级会计师。2007年至2016年
美好置业集团股份有限公司任职。现任名流投资集团有限公
司董事长、美好置业集团股份有限公司董事。


汤国强

1962年生,工科硕士,高级工程师。2008年至今任职于美好置
业集团股份有限公司。现任美好置业集团股份有限公司董事、
总裁。







理事

张守传

1946年生,2000年至2006年任湖北省农垦局副局长、局长;
2006年至2009年任湖北省九届政协常委、经济委员会副主任。

现已退休。


朱柏清

1963年生,1993年至2013年任职于中国人民解放军通信指挥
学院,正师职教官。现已退休。


秘书长

张志高

1956年生,高级经济师。2010年至2016年在美好置业集团股
份有限公司任职。




12、截止目前主要资助项目:武汉美好社区志愿者服务中心

13、设立以来收支金额和对象

(1)收入情况(单位:万元)

日期

收入来源

金额

备注

2016年7月

刘道明、王萍个人存款

2000.00

原始基金

2016年7月

中国民生银行东湖支行

0.5

结息

2016年9月

中国民生银行东湖支行

1.01

结息

2016年12月

名流置业武汉有限公司

152.00

捐赠

2016年12月

中国民生银行东湖支行

1.51

结息

合计



2155.02







(2)支出情况(单位:万元)

日期

用途

金额

2016年7月

基金会设立验资、印鉴刻制等

0.18

2016年7月

第一届理事会会务

0.17

2016年12月

办公用品采购

0.01

2016年12月

资助武汉美好社区志愿者服务中心2016年度及
2017年一季度活动经费

142.91

合计



143.27





三、关联交易的主要内容

公司拟于2017年度至2019年度,以自有资金捐赠的方式,每年以不超过上一年
度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会
(以下简称“美好基金会”)进行捐赠,连续捐赠三年,累计捐赠金额不超过6,000
万元人民币,用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。公司将根据自身
盈利能力和资金状况,以及美好基金会收支情况合理安排捐赠支出,不会对公司日
常经营活动和股东利益构成不利影响。



四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任,有利于推广志愿者服务的“美
好模式”,提升住户满意度,扩大公司品牌影响力。


本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则,对公司本期以及未来财务状
况和经营成果没有不利影响,对公司的独立性没有不利影响,不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。




五、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见,并发表独立意见如下:

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查,听取了有关人员对上述关联交
易情况的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:

(1)美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立,公司董事、
总裁汤国强和董事吕卉均在美好基金会任职,上述捐赠构成关联交易。


(2)本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任,有利于推广志愿者服务
的“美好模式”,提升住户满意度,扩大公司品牌影响力。


(3)本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循公平、
公开、公正的原则,对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响,对公
司的独立性没有不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。


(4)在审议此项关联交易时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决
时进行了回避,表决结果合法、有效。


综上所述,我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议
案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。




六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。



特此公告。




美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日


  中财网
各版头条
pop up description layer