[关联交易]美好置业:关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的关联交易公告

时间:2017年02月17日 21:31:26 中财网




美好置业
股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2017-14



美好置业集团股份有限公司

关于控股股东名流投资集团有限公司

为公司提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月16日召开第七
届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过《关于控股股
东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》:

为支持公司的发展,公司的控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名
流投资”)将为公司融资提供不超过30亿元的担保,公司承担担保额0.2%/年的
费用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2017年年度股东大会
召开之日止。


鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东,该事项构成关联交易,公司按照相
关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。


议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳
女士回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。


本议案尚须获得公司股东大会的批准,关联股东名流投资、实际控制人刘道明
先生及其一致行动人将回避本议案的表决。




二、关联方基本情况

1、名流投资的基本情况

企业名称:名流投资集团有限公司;统一社会信用代码:91440300100019593H;


法定代表人:吕卉;注册资本:5000万人民币;成立日期:1996年5月14日;住所:
深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207;经营范围:高科技产业的
开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。


2、名流投资的财务状况

截至2016年12月31日,资产总额71,305.16万元,负债总额31,439.26万元,
净资产39,865.90万元。截至2017年1月31日,资产总额55,414.15万元,负债总
额15,705.96万元,净资产39,708.19万元。(以上数据未经审计)。


3、名流投资与本公司的关系

截至2017年2月15日,名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股,占公
司总股本的15.58%,为本公司控股股东。




三、协议的主要内容

公司的控股股东名流投资将为公司融资提供不超过30亿元的担保,公司承担
担保额0.2%/年的费用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2017
年年度股东大会召开之日止。具体担保协议将根据公司的实际融资需要签署。




四、交易的定价政策及定价依据

上述交联交易以市场价及成本价为定价依据,不高于公司现有的正常融资方
式(如银行贷款、票据、债券、信托等)所支付的担保成本。




五、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易将根据公司融资的实际需要,在公司管理层认为必要时发生。

系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持,有利于公司获取土地储备和生
产,加快项目开发进度,提升公司持续经营能力。




六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至披露日,公司与名流投资尚未发生关联交易。




七、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见,并发表独立意见如下:


我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查,听取了有关人员对上述关联
交易情况的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:

(1)本次交易系公司控股股东名流投资为公司提供财务支持,有利于公司
顺利融资,加快项目开发进度,符合公司经营管理需要。


(2)该项交易以市场价格及成本价格为定价依据,遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情
况。


(3)在审议此项关联交易时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回
避,表决结果合法、有效。


综上所述,我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该
议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。




八、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见;

5、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。




特此公告。




美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日


  中财网
各版头条
pop up description layer