[监事会]美好置业:第七届监事会第十五次会议决议公告

时间:2017年02月17日 21:31:29 中财网




美好置业
股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2017-11

美好置业集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


美好置业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年2月16日在武
汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行,公司已于2017年2月6日以
书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到
3人,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行
政法规及公司章程的规定,会议由监事长彭少民先生主持,经逐项审议并书面表决,
通过如下议案:

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度股东大会之会议文件》。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




二、审议通过《2016年度财务报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度股东大会之会议文件》。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




三、审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为:拟以2016年12月31日股份总数2,559,592,332股
为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.25元(含税)。



本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




四、审议通过《2016年年度报告及摘要》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:
2017-12)。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




五、审议通过《2017年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司2016年度的经营情况,公司制定了2017年度经
营计划,具体如下:全年计划增加土地储备约307万平米(建筑面积),实现施工
面积225.78万平米,其中:复工65.58万平米,开工161.92万平米;竣工交付37.04
万平米,2017年度计划全年销售84.51万平米。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。


上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注
意。




六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告》。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。




七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审
批对外担保的公告》(公告编号:2017-13)。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交


股东大会以特别决议表决。




八、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限
公司为公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2017-14)。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东
大会审议,关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
将回避本议案的表决。




九、审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2017年度向关联方借款的
关联交易公告》(公告编号:2017-15)。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东
大会审议,关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
将回避本议案的表决。




十 、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2017年度预计日常关
联交易的公告》(公告编号:2017-16)。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东
大会审议,关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
将回避本议案的表决。




十一、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公
益基金会捐赠的公告》(公告编号:2017-18)。


本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东
大会审议,关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
将回避本议案的表决。





特此公告。






美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2017年2月18日


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