[董事会]美好置业:第七届董事会第四十二次会议决议公告

时间:2017年02月17日 21:31:31 中财网




美好置业
股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2017-10

美好置业集团股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年2月16日在
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行,公司已于2017年2月6
日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)、监事及高级管理人员
发出了会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人。全体监事及公司高级管理人员
列席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、
行政法规及公司章程的规定,会议由董事长刘道明先生主持,经逐项审议并书面表
决,通过如下议案:

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度股东大会之会议文件》。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




二、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告》。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




三、审议通过《2016年度财务报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司


2016年年度股东大会之会议文件》。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




四、审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为:拟以2016年12月31日股份总数2,559,592,332股
为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.25元(含税)。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




五、审议通过《2016年年度报告及摘要》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司
2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:
2017-12)。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交股
东大会审议。




六、审议通过《2017年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司2016年度的经营情况,公司制定了2017年度经
营计划,具体如下:全年计划增加土地储备约307万平米(建筑面积),实现施工
面积225.78万平米,其中:复工65.58万平米,开工161.92万平米;竣工交付37.04
万平米,2017年度计划全年销售84.51万平米。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交
股东大会审议。


上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注
意。




七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容,详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司


2016年度内部控制自我评价报告》。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。




八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案》

根据房地产业务经营和发展需要,公司拟增加土地及项目储备,并计划通过参
加公开招拍挂、参与“三旧”改造、项目股权收购等合法合规的方式获取。为适应
市场竞争,提高决策效率,拟提请公司股东大会批准,授权董事会根据房地产业务
的实际情况,2017年度在总额不超过115亿元的额度内决定土地储备的有关事宜。

全年计划增加土地储备面积约307万平米。授权有效期自股东大会审议通过之日起
至公司 2017年年度股东大会召开之日止。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交
股东大会以特别决议表决。




九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审
批对外担保的公告》(公告编号:2017-13)。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。议案需提交
股东大会以特别决议表决。




十、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限
公司为公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2017-14)。


本议案获得全体非关联董事一致通过,同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。




十一 、审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2017年度向关联方借款的
关联交易公告》(公告编号:2017-15)。



本议案获得全体非关联董事一致通过,同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。




十二 、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2017年度预计日常关
联交易的公告》(公告编号:2017-16)。


本议案获得全体非关联董事一致通过,同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。




十三、审议通过《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于为控股子公司进口设备采
购提供担保的公告》(公告编号:2017-17)。


本议案获得全体非关联董事一致通过,同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,关
联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案
的表决。




十四、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公
益基金会捐赠的关联交易公告》(公告编号:2017-18)。


本议案获得全体非关联董事一致通过,同意3票,回避4票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东
大会审议,关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人
将回避本议案的表决。




十五、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》


具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年年度股东大会
的通知》(公告编号:2017-19)。


本议案获得全体董事一致通过,同意7票,反对0票,弃权0票。




特此公告。




美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日


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