[公告]海王集团:於二零一七年二月十七日举行之股东周年大会投票结果

时间:2017年02月17日 21:32:17 中财网


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴
該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEPTUNE GROUP LIMITED


海王國際集團有限公司


(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:00070)

於二零一七年二月十七日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈,所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式
正式通過。


茲提述海王國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月十六日之通函

(「該通函」),當中隨附本公司於二零一七年二月十七日舉行股東週年大會(「股東
週年大會」)之通告。除文義另有所指外,本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有
相同涵義。


董事會欣然宣佈,於二零一七年二月十七日舉行之本公司股東週年大會上,載於
日期為二零一七年一月十六日之股東週年大會通告(「通告」)內之全部決議案以投
票表決方式獲正式通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於
股東週年大會上擔任監票人。


1



有關於股東週年大會上之全部決議案之投票結果載列如下:

普通決議案
投票數目(%)
贊成反對
1.省覽及採納截至二零一六年六月三十日止年
度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核
數師報告書
377,973,284
(97.5216%)
9,605,691
(2.4784%)
2. (a) 重選Nicholas J. Niglio先生為執行董事
387,279,975
(99.8072%)
748,000
(0.1928%)
(b) 重選連銓洲先生為執行董事
387,946,975
(99.9791%)
81,000
(0.0209%)
(c) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事
377,306,284
(97.2369%)
10,721,691
(2.7631%)
3.授權董事會釐定董事酬金
387,946,975
(100%)
0
(0%)
4.委聘中匯安達會計師事務所為本公司之核數
師並授權董事會釐定其酬金
388,027,975
(100%)
0
(0%)
5.授予董事一般授權以發行、配發及以其他方
式處置本公司股份
377,387,284
(97.2578%)
10,640,691
(2.7422%)
6.授予董事一般授權以購回本公司股份
387,946,975
(100%)
0
(0%)
7.將本公司購回股份之面值加入根據第
6項決議
案授予董事之授權
377,328,284
(97.2425%)
10,699,691
(2.7575%)

2



於股東週年大會日期,本公司之已發行股份為
692,436,675股,此乃賦予持有人權
利出席並投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就提
呈之任何決議案進行投票時概無限制,亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大
會但僅可於大會上投票反對提呈之決議案。


承董事會命

海王國際集團有限公司

主席及執行董事

黃旭達

香港,二零一七年二月十七日

於本公佈日期,董事會由黃旭達先生、Nicholas J. Niglio先生及連銓洲先生(全部
均為執行董事);張一虹先生、虞敷榮先生及鄒松林先生(全部均為獨立非執行董
事)組成。


3



  中财网
各版头条
pop up description layer