[董事会]KTL INT’L:(1) 执行董事辞任;(2) 更换董事会主席;(3) 更换公司行政总裁;(4) ..

时间:2017年02月17日 21:32:20 中财网


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KTL
International
Holdings
Group
Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:
442)


(1)執行董事辭任;
(2)更換董事會主席;
(3)更換公司行政總裁;
(4)更換薪酬委員會及提名委員會成員;及
(5)更換授權代表
執行董事辭任

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)紀若鵬先生辭任執行董事;
(2)李文俊先生辭任執行董事及不再擔任公司營運總裁;及
(3)紀若麟先生辭任執行董事及不再擔任公司首席銷售及市場總監。

更換董事會主席

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)紀若鵬先生辭任董事會聯席主席;
(2)李文俊先生辭任董事會聯席主席;及
(3)執行董事曩麒先生獲委任為董事會主席。


1




更換公司行政總裁

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)
紀若鵬先生辭任公司行政總裁;
(2)
紀若麟先生辭任公司副行政總裁;及
(3)
執行董事陳佩良先生獲委任為公司行政總裁。

更換薪酬委員會及提名委員會成員

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)
由於紀若鵬先生辭任執行董事職務,彼不再擔任提名委員會主席;
(2)
由於李文俊先生辭任執行董事職務,彼不再擔任薪酬委員會及提名委員會
成員;


(3)
由於紀若麟先生辭任執行董事職務,彼不再擔任薪酬委員會成員;
(4)
執行董事兼董事會主席曩麒先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成
員;及

(5)
執行董事陳佩良先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

更換授權代表

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)
因更換控股股東及管理層,李文俊先生不再擔任上市規則第
3.05條規定的其
中一名公司授權代表及根據公司條例第
16部代表公司接收法律程序文件及
通知的授權代表;及
(2)
執行董事陳佩良先生獲委任為上市規則第
3.05條規定的其中一名公司授權代
表及根據公司條例第
16部代表公司接收法律程序文件及通知的授權代表。


2




茲提述
KTL
International
Holdings
Group
Limited(「公司」)與HNA
Aviation
Investment
Holding
Company
Ltd(「要約人」)所聯合刊發日期為
2017年1月27日的綜合要約文件
(「綜合要約文件」),內容有關(其中包括)要約及建議更換董事會成員;及公司與
要約人所聯合刊發日期為
2017年1月27日的公佈(「委任公佈」),內容有關委任執

行董事。除非文義另有所指,本公佈所用詞彙與綜合要約文件所界定者具相同涵

義。


執行董事辭任

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)紀若鵬先生辭任執行董事;
(2)李文俊先生辭任執行董事及不再擔任公司營運總裁;及
(3)紀若麟先生辭任執行董事及不再擔任公司首席銷售及市場總監。

更換董事會主席

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)紀若鵬先生辭任董事會聯席主席;
(2)李文俊先生辭任董事會聯席主席;及
(3)執行董事曩麒先生獲委任為董事會主席。

有關曩麒先生的履歷詳情,請參閱委任公佈。


更換公司行政總裁

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)紀若鵬先生辭任公司行政總裁;
(2)紀若麟先生辭任公司副行政總裁;及
(3)執行董事陳佩良先生獲委任為公司行政總裁。

有關陳佩良先生的履歷詳情,請參閱委任公佈。




3




更換提名委員會及薪酬委員會成員

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)
由於紀若鵬先生辭任執行董事職務,彼不再擔任董事會提名委員會(「提名委
員會」)主席;
(2)
由於李文俊先生辭任執行董事職務,彼不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委
員會」)及提名委員會成員;
(3)
由於紀若麟先生辭任執行董事職務,彼不再擔任薪酬委員會成員;
(4)
執行董事兼董事會主席曩麒先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成
員;及

(5)
執行董事陳佩良先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

於上述變動後:


(1)
薪酬委員會由曩麒先生、陳佩良先生、丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先
生組成,並由丁鐵翔先生擔任主席;及
(2)
提名委員會由曩麒先生、陳佩良先生、丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先
生組成,並由曩麒先生擔任主席。

更換授權代表

董事會宣佈,自緊隨要約於
2017年2月17日截止後起:


(1)
李文俊先生不再擔任上市規則第
3.05條規定的其中一名公司授權代表及根據
香港法例第
622章公司條例(「公司條例」)第
16部代表公司接收法律程序文件及
通知的授權代表;及

(2)
執行董事陳佩良先生獲委任為上市規則第
3.05條規定的其中一名公司授權代
表及根據公司條例第
16部代表公司接收法律程序文件及通知的授權代表。


4




上述執行董事辭任乃由於更換公司控股股東及管理層所致。紀若鵬先生、李文俊
先生及紀若麟先生均已確認,彼等與董事會之間概無意見分歧,亦無任何有關彼
等辭任上述職務的事宜須敦請股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝紀
若鵬先生、李文俊先生及紀若麟先生於服務任期內為公司作出寶貴貢獻。


承董事會命

KTL
International
Holdings
Group
Limited

主席兼執行董事

曩麒先生

香港,
2017年2月17日

於本公佈日期,執行董事為曩麒先生、陳佩良先生及薛強先生;及獨立非執行董
事為丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生。




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