[股东会]普丽盛:2016年年度股东大会的法律意见书

时间:2017年04月21日 19:39:09 中财网




关于上海普丽盛包装股份有限公司


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2016年年度股东大会的法律意见书

致:上海普丽盛包装股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受上海普丽盛包装股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《上海普丽盛包装股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司2016年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。


本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,而不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发
表意见。


本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,不得用
作其他任何目的。


为出具本法律意见书,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了本次
股东大会,并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的与本次股东大会有关的
文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验
证的过程中,本所假设:


1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正
本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的;

2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行
为已获得恰当、有效的授权;

4. 所有提供给本所的复印件与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、
完整、准确的;

5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的,并
且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。


基于上述,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人,
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。


(二) 本次股东大会的通知

根据公司于2017年3月31日刊载的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届
董事会第十六次会议决议公告》和《上海普丽盛包装股份有限公司关于召开2016
年年度股东大会的公告》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次
股东大会的召开作出决议,并以公告形式通知召开本次股东大会。


经本所律师核查,《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时
间、会议地点、审议议案、出席人员和会议登记办法等内容。


本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(三) 本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2017年4月21日下午14:30在江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路699 号
(苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室)召开,由公司董事长姜卫东
先生主持;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时
间。


经本所律师核查,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会
通知》载明的相关内容一致,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。


二、出席本次股东大会人员的资格

(一) 出席本次股东大会的股东

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股
份数额60,516,680股,所持有表决权股份数占公司股份总数的60.5167%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和
相关股东的授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共6名,代表公司有表决权的股份60,506,380股,占公司股份总数的60.5064%
(按四舍五入保留四位小数方式计算,下同)。经验证,出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。


2.参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认,在本次股东大会


确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
投票系统投票的股东共3人,代表公司有表决权的股份10,300股,占公司股份
总数的0.0103%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行认证。


3.参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,拥有及代表的股份为
3,816,680股,占公司有表决权股份总数的3.8167%。中小投资者是指除单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人
员及本所律师。


综上,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东
大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未
列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票;
网络投票按照《股东大会通知》确定的时段,通过网络投票系统进行。


2. 本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和
网络投票的表决结果。为保护中小企业投资者利益,本次股东大会采用中小投资
者单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决结果,本次
股东大会对议案的表决情况如下:

(1)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100


股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(2)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(4)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认


弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(5)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

同意60,506,380股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对10,300
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,806,380股,占出席会议中小股东所持股份的99.7301%;反对10,300
股,占出席会议中小股东所持股份的0.2699%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(6)审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(7)审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
计说明>的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100


股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(8)审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(9)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

同意60,508,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%;反对8,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,808,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.7852%;反对8,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.2148%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(10)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认


弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(11)审议通过《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意60,516,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意3,816,580股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本所律师认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。


四、结论意见

综上,本所律师认为:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。


本所同意本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。


(以下无正文)


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