[公告]天齐锂业:关于设立全资子公司的公告

时间:2017年04月21日 22:08:13 中财网


证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017-038



天齐锂业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。












一、概述

公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》,拟由全资子公司天齐香港有限公司(英文名:
Tianqi HK Co.,Ltd,以下简称“天齐香港”)在成都市天府新区成都直管
区注册设立全资子公司天齐锂业科技有限公司(暂定名,以下简称“天齐
科技”),负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项
目”。


此议案无需提交公司股东大会审议。


本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。


二、投资标的基本情况

1、公司名称:天齐锂业科技有限公司

2、股权结构:


股东名称

出资金额(人民币万元)

持股比例(%)

天齐香港

20,000

100.00



3、公司类型:外商独资企业;

4、法定代表人兼执行董事:吴薇;

5、监事:邹军;

6、出资方式:货币资金,由天齐香港自筹;

7、该公司注册成立后的主要工作是投资建设“天齐锂业全球研发中
心暨新能源产业投资总部项目”。


最终注册信息以国家工商行政管理总局核定为准。


三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

2016年,公司董事会确立了“共创锂想”的企业愿景,并向公司“夯
实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略增添了“持续增长、国际化、
向技术转型”的新内涵。为落实公司战略举措,进一步吸引高端优秀人才,
助力公司打造“资源+技术+加工”的产业格局,公司紧抓天府新区作为国
家级新区的发展机遇,充分运用其区位优势和政策优势成立全球研发中
心,提升公司在新能源材料前瞻性技术、新产品、新工艺的研发实力,增
强公司核心竞争力。设立天齐科技的目的旨在负责该项目的建设运营工
作。


(二)对公司的影响

投资设立全资子公司,不会对公司2017年的经营业绩构成重大影响。


(三)存在的风险


公司设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,具有不
确定性,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定,根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。


四、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。


特此公告。


天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日


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