[董事会]中兴商业:第六届董事会第四次会议决议公告

时间:2017年04月21日 22:08:22 中财网


股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-16

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)第六
届董事会第四次会议通知于2017年4月13日以书面及电子邮件方
式发出,会议于2017年4月20日以通讯方式召开。应参会董事9
名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。全体与会董事逐项审议并表决了如下议案:

一、《2017年第一季度报告全文及正文》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。《2017年第一季度报告全文》刊登在2017年4月22日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


二、《关于购买“华润.橡树湾”独立商业体的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

此项议案。《关于收购资产的公告》刊登在2017年4月22日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


独立董事对上述第2项议案发表独立意见,刊登在2017年4月22
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日


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