[股东会]中航飞机:2016年度股东大会决议公告

时间:2017年04月21日 22:08:27 中财网


股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2017-030



中航飞机股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。


● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议的召开情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午14:00
时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017
年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日下午15:00至4
月21日下午15:00期间的任意时间。


(二)召开地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议
室。


(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合


(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、总经理何胜强

鉴于公司董事长刘选民先生因公出差,经与会董事一致推举,由
公司董事、总经理何胜强先生主持本次会议。


(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




二、会议的出席情况

(一)股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东79人,代表股份1,721,481,517股,
占公司总股份的62.1778%。其中:通过现场投票的股东17人,代
表股份1,584,208,391股,占公司总股份的57.2196%。通过网络投
票的股东62人,代表股份137,273,126股,占公司总股份的4.9581%。


(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东66人,代表股份137,303,526股,
占上市公司总股份的4.9592%。其中:通过现场投票的股东4人,
代表股份30,400股,占公司总股份的0.0011%。通过网络投票的股
东62人,代表股份137,273,126股,占公司总股份的4.9581%。


(三)公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,
公司部分高级管理人员列席了本次会议。





三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。


会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《2016年年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(二)批准《2016年度董事会工作报告》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(三)批准《2016年度监事会工作报告》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持


股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(四)批准《2016年度财务决算报告》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(五)批准《2017年度财务预算报告》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。



(六)批准《2016年度利润分配预案》

总表决情况:同意1,721,449,017股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9981%;反对32,500股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,271,026股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9763%;反对32,500股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0237%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(七)批准《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(八)批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所


持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(九)批准《关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案》

总表决情况:同意137,271,026股,占出席会议所有股东所持股
份的99.9763%;反对32,500股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0237%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,271,026股,占出席会议中小
股东所持股份的99.9763%;反对32,500股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0237%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


本议案涉及关联交易,在表决该议案时,关联股东中国航空工业
集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任
公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司、
中航飞机起落架有限责任公司、王斌、何胜强、王广亚、李广兴、贺
沂、雷阎正、吴继文进行了回避,上述关联股东合计持有的公司
1,584,177,991股股份未计入本议案有效表决权总数。


(十)批准《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意1,721,468,317股,占出席会议所有股东所持
股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股
东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所


持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)



四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭斌、吴俊霞

(三)律师意见:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合
法有效。




五、备查文件

(一)中航飞机股份有限公司2016年度股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2016
年度股东大会的法律意见书》。


特此公告。






中航飞机股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十二日


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