[公告]宝新能源:独立董事2016年度述职报告(田轩)

时间:2017年04月21日 22:08:40 中财网


公司独立董事 2016 年度述职报告



各位股东及股东委托代表:

作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,我在
2016 年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求,诚信、勤勉、独立、
尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,科学发表公司相关事项的独立意
见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,为公司 2016 年度经营计划及各项工作
的开展实施做出了应有的贡献。具体汇报如下:

一、全年出席董事会方式、次数、投票情况及列席股东大会次数情况

1、2016 年度,我现场出席了公司董事会召开的第七届董事会第九至第十四次会议、
第七届董事会第二至第六次临时会议等,共计十一次董事会会议并同意董事会审议的各项
议案。


2、2016 年度,我现场列席了公司召开的 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股
东大会等,共计二次股东大会。


3、会前,我详细了解公司生产经营情况,重点了解公司财务状况、经营计划完成情
况及内部控制建设情况,大量查阅有关资料并与相关人员沟通;会上,我认真听取审议每
一个议题,积极参与讨论并提出合理建议,对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票,
为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。


二、向公司提出建议和发表独立意见的情况

我结合自己的专业知识,对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、
对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制、再融资、募集资金使用、股权
收购等事项及完善公司治理结构方面做出了客观、公正判断,发表了独立意见或专项说明,
为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用,维护了公司和广大中小投资者的合法利
益,提高了公司治理水平。


三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

作为公司薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员,我严格按照《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》本着勤勉尽责的原则,履行了以下
工作职责:

1、依据公司 2016 年度主要财务指标和经营目标完成情况,及公司董监高人员分管工
作职责,业绩指标完成情况,业务创新创利能力,按照绩效评价标准和程序,对董监高人


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