[股东会]腾信股份:2016年年度股东大会的法律意见书

时间:2017年05月19日 22:32:30 中财网


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北京市中伦律师事务所

关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2016年年度股东大会的法律意见书

致:北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)及《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受北
京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所
律师列席公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东
大会的相关事项进行见证并出具法律意见。


为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次股东大会,审查了公司提供
的相关文件资料,听取了公司就有关事实所作的陈述和说明,并进行了必要的验
证。


本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。


本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见:




一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第五次会议决议和公司章程的有关规定,公司董事会
于2017年4月29日以公告形式在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网刊登了定于2017年5月19日召开本次股东大会的通知,
通知列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记
方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。


本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017
年5月19日下午15时在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14
层会议室召开,会议由公司董事长林志海先生主持;网络投票通过深圳证券交易
所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30~11:30和下午
13:00~15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月
18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。


本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。


二、出席本次股东大会人员资格

1.经查验本次股东大会股权登记日(2017年5月12日)的公司股东名册及出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的持股证明、法人代表证明及/或
授权委托书,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据,出席
现场会议及参加网络投票的股东情况如下:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名,代表公司股份
219,775,950股,占股权登记日公司股份总数的57.2333%。


(2)参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表公司股份295,100股,
占股权登记日公司股份总数的0.0768%。


综上,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人6名,代表公司股
份220,071,050股,占股权登记日公司股份总数的57.3102%。



2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及
本所律师。


本所律师认为,上述出席和列席会议人员资格合法有效,符合相关法律、法
规和公司章程的规定。


三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容
相符,本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决,也未出现修改原
议案和提出新议案的情形。


2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持人
当场公布表决结果,出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对表决结
果提出异议。


3. 本次股东大会审议通过了下列议案:

(1)《关于公司计提资产减值准备的议案》;

(2)《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》;

(3)《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》;

(4)《关于公司 2016 年度报告全文及其摘要的议案》;

(5)《关于 2016 年度财务决算报告的议案》;

(6)《关于 2017 年度财务预算报告的议案》;

(7)《关于 2016 年度利润分配方案的议案》;

(8)《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》;

(9)《关于信永中和事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2016 年年度审计
报告的议案》;

(10)《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

(11)《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;


(12)《关于 2016 年度关联交易确认以及 2017 年度预计日常关联交易的
议案》。


本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。


四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。


本法律意见书正本一式两份。


(以下为本法律意见书签署页,无正文)


(本页为《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页,无正文)





北京市中伦律师事务所(盖章)



负责人: 经办律师:

张学兵 赵世良





经办律师:

彭 林



2017年5月19日






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