[公告]亨得利:於二零一七年五月十九日举行的股东周年大会投票结果

时间:2017年05月19日 22:35:13 中财网


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HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:3389)

於二零一七年五月十九日舉行的
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈,通告所載之所有決議案已於二零一七年五月十九日舉行的股
東週年大會上獲股東以投票方式通過。


茲提述本公司日期為二零一七年四月十二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告
(「通告」)。除另有所指外,本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。


股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈,於二零一七年五月十九日舉行的股東週年大會上,通告所載之
所有於股東週年大會上提呈的決議案,已獲股東以投票方式通過為普通決議案。

投票結果如下:

普通決議案(附註)投票票數(百分比)
贊成反對
1.省覽及審議截至二零一六年十二月三十一
日止年度之經審核財務報表、董事會報告
及核數師報告
3,155,682,517
(94.28%)
191,398,500
(5.72%)
2. (a) 重選張瑜平為董事及授權本公司董事會
釐定其酬金
2,903,970,840
(89.97%)
323,623,177
(10.03%)
(b) 重選李樹忠為董事及授權本公司董事會
釐定其酬金
3,125,626,275
(93.35%)
222,546,742
(6.65%)
(c) 重選陳軍為董事及授權本公司董事會釐
定其酬金
3,120,580,075
(93.20%)
227,592,942
(6.80%)
(d) 重選劉學靈為董事及授權本公司董事會
釐定其酬金
3,120,658,275
(93.20%)
227,514,742
(6.80%)

1



普通決議案(附註)投票票數(百分比)
贊成反對
3.重選畢馬威會計師事務所為核數師及授權
本公司董事會釐定其酬金
3,150,682,517
(94.10%)
197,490,500
(5.90%)
4.通過通告所載第4A項普通決議案
2,802,606,466
(83.71%)
545,566,551
(16.29%)
通過通告所載第4B項普通決議案
3,156,774,517
(94.28%)
191,398,500
(5.72%)
5.通過通告所載第5項普通決議案
2,802,756,666
(83.71%)
545,416,351
(16.29%)

附註:有關決議案的全文,請參考通函所載的通告。


於股東週年大會日期,已發行股份總數為
4,779,810,959股,為賦予股份持有人權
利出席股東週年大會並於會上就決議表決案投贊成票或反對票之股份總數。各股
東在股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。


本公司之股份過戶登記處,香港中央證券登記有限公司,獲委任為於股東周年大
會上點票之監票員。


承董事會命

亨得利控股有限公司

主席

張瑜平

香港,二零一七年五月十九日

於本公告日期,執行董事為張瑜平先生(主席)、黃永華先生及李樹忠先生;非執
行董事為史仲陽先生及陳軍女士;獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及
劉學靈先生。


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