[公告]嘉瑞国际:於二零一七年五月十九日举行之股东周年大会之投票结果

时间:2017年05月19日 22:35:14 中财网


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KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED


嘉嘉嘉嘉瑞
瑞瑞瑞瑞國
國國國國際
際際際際控
控控控控股
股股股股有
有有有有限
限限限限公
公公公公司
司司司司

(
於開曼群島註冊成立之有限公司
)


((((股
股股股股份
份份份份代
代代代代號
號號號號:
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822)
))))


於於於於二
二二二二零
零零零零一
一一一一七
七七七七年
年年年年五
五五五五月
月月月月十
十十十十九
九九九九日
日日日日舉
舉舉舉舉行
行行行行之
之之之之股
股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會之
之之之之投
投投投投票
票票票票結
結結結結果
果果果果

董事會欣然宣佈,於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議
案已作為普通決議案獲股東透過投票方式正式通過。


兹提述嘉瑞國際控股有限公司(「本
本本本本公
公公公公司
司司司司」)日期皆為二零一七年四月十二日之通函(「通
通通通通

函函函函」)及股東週年大會通告(「股
股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會通
通通通通告
告告告告」)。除文義另有所指外,本通告所
用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。


-1




於於於於二
二二二二零
零零零零一
一一一一七
七七七七年
年年年年五
五五五五月
月月月月十
十十十十九
九九九九日
日日日日舉
舉舉舉舉行
行行行行之
之之之之股
股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會之
之之之之投
投投投投票
票票票票結
結結結結果
果果果果

董事會欣然宣佈,本公司股東已於股東週年大會上,以投票表決方式正式通過股東週年
大會通告所載的所有決議案。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下:


普普普普通
通通通通決
決決決決議
議議議議案
案案案案

票票票票數
數數數數(%)

贊贊贊贊成
成成成成反
反反反反對
對對對對
1.省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止
年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。

644,915,010
(100.0000%)
0
(0.0000%)
2.批准派發截至二零一六年十二月三十一日止年
度每股 1.0港仙之末期股息。

644,915,010
(100.0000%)
0
(0.0000%)
3A. (i)重選黃昌耀博士為董事。 644,907,010
(99.9988%)
8,000
(0.0012%)
(ii)重選孫啟烈先生為董事。 644,907,010
(99.9988%)
8,000
(0.0012%)
(iii)重選陸東先生為董事。 644,907,010
(99.9988%)
8,000
(0.0012%)
3B.授權董事會釐定董事酬金。 644,915,010
(100.0000%)
0
(0.0000%)
4.續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司
核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

644,915,010
(100.0000%)
0
(0.0000%)
5A.授予董事一般授權,以配發、發行及處置不超
過本公司已發行股本 20%之額外股份。

635,627,010
(98.5598%)
9,288,000
(1.4402%)
5B.授予董事一般授權,以購回不超過本公司已發
行股本 10%之股份。

644,915,010
(100.0000%)
0
(0.0000%)
5C.擴大授予董事之一般授權,以配發、發行及處
置不超過本公司購回股份數額之額外股份。

635,643,010
(98.5623%)
9,272,000
(1.4377%)

-2



6.批准採納本公司之新購股權計劃(定義見通
函)及終止二零零七年購股權計劃(定義見通
644,907,010
(99.9988%)
8,000
(0.0012%)
函)及授權本公司董事採取一切行動以令新購
股權計劃全面生效。



由於大部分票數均贊成各項決議案,故全部有關決議案均已作為本公司之普通決議案獲
正式通過。


於股東週年大會當日,本公司已發行之股本為893,761,400股,此乃賦予持有人權利出席
股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。概無股份賦予持有人權利
出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。


本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的
監察員。


承董事會命


嘉嘉嘉嘉瑞
瑞瑞瑞瑞國
國國國國際
際際際際控
控控控控股
股股股股有
有有有有限
限限限限公
公公公公司
司司司司

主席


李李李李遠
遠遠遠遠發
發發發發

香港,二零一七年五月十九日

於本通告日期,董事會成員包括三名執行董事,即李遠發先生、黃永銓先生及黃昌耀博

士,及四名獨立非執行董事,即孫啟烈先生BBS,太平紳士
、盧偉國博士SBS,
MH,

太平紳士、
陸東先生及江啟銓先生。


-3



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