[公告]阳光纸业:於二零一七年五月十九日举行的股东周年大会的结果

时间:2017年05月19日 22:35:18 中财网


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CHINA
SUNSHINE
PAPER
HOLDINGS
COMPANY
LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司
*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2002)

於二零一七年五月十九日舉行的股東週年大會的結果

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一七年五月
十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。


股東週年大會的結果

謹此提述本公司於二零一七年四月十八日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通
告」)。除另有界定外,本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。


股東週年大會已於二零一七年五月十九日在中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光
紙業辦公大樓成功舉行。誠如通告所載,董事會主席於股東週年大會上要求就所有提呈

決議案(「決議案」)作出投票表決。


根據上市規則第13.39(5)條,本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公
司於股東週年大會上就點票擔任監票人。


董事會欣然宣佈,於股東週年大會上提呈載於通告的十一項普通決議案已經以投票方式

獲正式通過。


於股東週年大會上就決議案的投票結果如下:

普通決議案(附註)
票數及百分比

贊成反對


1.
省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年317,463,552
0
度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報100%
0%
告以及本公司核數師(「核數師」)報告。


1




票數及百分比

普通決議案(附註)

贊成


反對


2.宣派本公司每股4港仙的末期股息。

317,595,052


0
100%


0%


3.重選張增國先生為執行董事。

317,595,052


0
100%


0%


4.重選焦捷女士為獨立非執行董事。

317,595,052


0
100%


0%


5.重選單雪艷女士為獨立非執行董事。

317,595,052


0
100%


0%


6.重選及重新委任王澤風先生為獨立非執行董事。

317,595,052


0
100%


0%


7.授權董事會釐定董事薪酬。

317,314,052


281,000
99.91%


0.09%


8.續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師,
317,595,052


0


並授權董事會釐定其酬金。



100%


0%


9.授予董事一般授權以回購股份。

317,595,052


0
100%


0%


10.授予董事一般授權以配發、發行及處置股份。

305,917,552


11,677,500
96.32%


3.68%


11.按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般
305,917,552


11,677,500


授權。



96.32%


3.68%


附註:請參閱通告內上述決議案的全文。


由於超過50%票數贊成上述各自的提呈決議案,因此,所有提呈決議案於股東週年大會

上已經獲正式通過。


於股東週年大會日期,本公司的已發行股本包括802,588,000股股份,即促使其持有人有
權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份促使其
持有人有權出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何提呈決議案,亦無股份持有人

須根據上市規則放棄投票。


承董事會命

中國陽光紙業控股有限公司

主席

王東興

中國濰坊,二零一七年五月十九日



2




於本公佈日期,董事為:
執行董事:王東興先生(主席)、施衛新先生、張增國先生及王長
海先生
非執行董事:許雷華先生及李恒文先生
獨立非執行董事:單雪艷女士、王澤風先生及焦捷女士
*僅供識別



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