[公告]联众:於二零一七年五月十九日举行之股东周年大会投票结果

时间:2017年05月19日 22:35:24 中财网


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聯眾國際控股有限公司
*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號:
6899)

於二零一七年五月十九日舉行之

股東週年大會投票結果

在聯眾國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十九日(星期五)上午十時正假座中
國北京朝陽區廣順北大街33號福碼大廈1號樓
B座16樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週
年大會」)上,所有載列於日期為二零一七年四月十八日之股東週年大會通告之建議決議案

已以投票方式進行表決。投票表決結果如下:

普通決議案


1.
省覽本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務
報表以及董事及核數師報告。

2(a)
.重選葛旋先生為本公司獨立非執行董事。

2(b)
.重選魯眾先生為本公司獨立非執行董事。

2(c)
.重選張頌仁先生為本公司獨立非執行董事。




3.
授權本公司董事會釐定各董事薪酬。

4.
續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師,並授權本公司董事
會釐定其薪酬。




5.
授予本公司董事一般授權,以購回不超過本公司於通過本決議案當日
已發行股份數目
10
%之本公司股份。

6.
授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司於通過
本決議案當日已發行股份數目
20
%之本公司新股份。

票數
(%)

贊成反對



504,295,525
0


100.00
%
0.00
%
504,191,525
104,000
99.98
%
0.02
%
498,276,895
6,018,630
98.81
%
1.19
%
504,191,525
104,000
99.98
%
0.02
%
504,295,525
0
100.00
%
0.00
%
504,295,525
0


100.00
%
0.00
%
504,295,525
0


100.00
%
0.00
%
495,916,964
8,378,561
98.34
%
1.66
%

1




普通決議案


7.
擴大授予本公司董事之一般授權,以配發、發行及處理本公司新股
份,有關擴大數目為本公司購回之已發行股份數目。

8.
根據股份獎勵計劃規則採納股份獎勵計劃。

9.
授予本公司董事授權,以配發、發行、促使轉讓及以其他方式處理最

23,607,701股股份,相當於本公司已發行股份總數約
3%。

10.
批准將授予楊慶先生及伍國樑先生各自歸屬期為二零一八年七月一日
或之前之受影響購股權之歸屬期修訂為於二零一八年七月一日開始,

(a)有關修訂不得於發生其中一項受影響購股權歸屬事宜後生效;

(b)有關修改及
╱或修訂須根據修改及
╱或修訂相關購股權計劃

╱或管理層首次公開發售前購股權計劃之條文及香港聯合交易所有
限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定予以生效。




附註:


反對



8,378,561


1.66
%
2,248,931
0.45
%
2,248,931
0.45
%
0
0.00
%
票數
(%)


贊成


495,916,964


98.34
%
502,046,594
99.55
%
502,046,594
99.55
%
504,295,525
100.00
%
(a)由於上述第
1至
10項決議案各項均獲得過半數票投票贊成,因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決
議案。

(b)於股東週年大會當日,本公司已發行股份總數為
786,923,374股。

(c)賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為
786,923,374股。

(d)根據上市規則第
13.40條所載規定,概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成
決議案。

(e)楊慶先生及伍國樑先生各自於第
10項決議案中擁有權益,並須及已放棄於股東週年大會上就第
10項決議
案進行投票。除所披露者外,概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

(f)概無本公司股東於本公司日期為二零一七年四月十八日之通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對
任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g)本公司於香港之股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。




2




(h)本公告所界定詞彙與本公司日期為二零一七年四月十八日之通函所用者具相同涵義。

承董事會命

聯眾國際控股有限公司

主席兼聯席行政總裁

楊慶

北京,二零一七年五月十九日

於本公告日期,本公司董事會包括執行董事楊慶先生及伍國樑先生;非執行董事劉江先生、華觀發先生、樊
泰先生及陳弦先生;獨立非執行董事葛旋先生、魯眾先生及張頌仁先生。



*僅供識別

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