[公告]金利来集团:二零一七年五月十九日举行之二零一七年股东周年大会票选结果

时间:2017年05月19日 22:35:31 中财网


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GOLDLION HOLDINGS LIMITED
金 利 來 集 團 有 限 公 司
(依據香港公司條例在香港註冊成立)
(股份代號: 533)
二零一七年五月十九日舉行之
二零一七年股東週年大會
票選結果
金利來集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈, 於二零一七年五月十九日舉行之
本公司二零一七年股東週年大會(「二零一七年股東週年大會」)上, 二零一七年股東
週年大會主席根據本公司組織章程細則,要求就日期為二零一七年四月十八日之股東
週年大會通告內所載及提呈之各項決議案按票選方式表決。於二零一七年股東週年大
會上各項決議案均已獲本公司股東透過票選方式通過。本公司股份過戶登記處,香港
中央證券登記有限公司於二零一七年股東週年大會上擔任票選之監票人。於二零一七
年股東週年大會所提呈決議案之票選結果如下:
普通決議案
票數(%)
贊成 反對
1
省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度經
審核帳目及董事會與核數師報告。

7 2 5 , 2 3 6 , 4 6 1
( 1 0 0 . 0 0 0 0 % )
0
( 0 . 0 0 0 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

2
批准派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末
期股息。

7 2 5 , 2 3 6 , 4 6 1
( 1 0 0 . 0 0 0 0 % )
0
( 0 . 0 0 0 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

3(a)
重選曾憲梓博士為執行董事。

7 2 5 , 1 0 6 , 4 6 1
( 9 9 . 9 8 6 2 % )
1 0 0 , 0 0 0
( 0 . 0 1 3 8 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

3(b)
重選劉宇新博士為獨立非執行董事。

7 2 5 , 2 0 6 , 4 6 1
( 1 0 0 . 0 0 0 0 % )
0
( 0 . 0 0 0 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

3(c)
重選李家暉先生為獨立非執行董事。

7 0 3 , 3 4 9 , 3 8 1
( 9 6 . 9 8 6 1 % )
2 1 , 8 5 7 , 0 8 0
( 3 . 0 1 3 9 % )
此項普通決議案已獲正式通過。


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3(d)
授權董事會釐定董事酬金。

6 7 1 , 8 2 7 , 1 3 0
( 1 0 0 . 0 0 0 0 % )
0
( 0 . 0 0 0 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

4
重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授
權董事會釐定其酬金。

7 2 5 , 2 0 6 , 4 6 1
( 1 0 0 . 0 0 0 0 % )
0
( 0 . 0 0 0 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

5
給予董事一般性權力以購回股份( 股東週年大會通告內
普通決議案第5 號)。

7 2 5 , 1 0 6 , 4 6 1
( 1 0 0 . 0 0 0 0 % )
0
( 0 . 0 0 0 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

6
給予董事一般性權力以發行、配發及處理新股份(股東週
年大會通告內普通決議案第6 號)。

7 0 3 , 4 2 1 , 3 8 1
( 9 6 . 9 9 6 0 % )
2 1 , 7 8 5 , 0 8 0
( 3 . 0 0 4 0 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

7
擴大發行、配發及處理新股份的一般性權力, 以包括本
公司購回之任何股份( 股東週年大會通告內普通決議案
第7 號)。

7 0 3 , 3 2 1 , 3 8 1
( 9 6 . 9 8 2 2 % )
2 1 , 8 8 5 , 0 8 0
( 3 . 0 1 7 8 % )
此項普通決議案已獲正式通過。

於二零一七年股東週年大會當日, 本公司之總已發行股數為9 8 2 , 1 1 4 , 0 3 5 股, 並即為
賦予持有人權利出席及投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利於二
零一七年股東週年大會上出席, 並於會上僅可就任何決議案投反對票。

董事會
於此公告日,本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生及黃麗群女士,非執
行董事吳明華先生, 獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生及阮雲道先生組成。

承董事會命
公司秘書
甘耀國
香港, 二零一七年五月十九日

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