[公告]中昱科技:於二零一七年五月十九日举行之股东周年大会投票结果

时间:2017年05月19日 22:35:41 中财网


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產
生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。









(於開曼群島註冊成立的有限公司)


(股票編號:
8226






於二零一七年五月十九日

舉行之股東週年大會投票結果




董事會欣然宣佈,於股東週年大會上
提呈之所有
決議案全部已按投票表決方式獲股東正式通
過。






茲提述本公司日期為二零一






日之通函(「
通函
」)及股東週年大會通告。除文義另
有所指外,本公佈所採用之詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。






董事會欣然宣佈,日期為
二零一



月十


之股東週年大會通告上所載之所有決議案



二零一







舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。






於股東週年大會日期,已發行股份總數為
2,457,044,169
股,此乃賦予股東權利出席股東週年
大會並可就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會而須根據創
業板上市規則第
17.47A
條所載規定放棄就決議案投贊成票,及無股東須根據創業板上市規則
於股東週年大會上放棄投票。概無其他人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任
何決議案或放棄投票,並於股東週年大會上如此行事。










本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司,獲委任為股東週年大會進行投票表決之
監票人。就於股東週年大會上提呈之所有決議案進行投票表決之結果如下:





普通決議案


票數
(%)


贊成


反對


1.


省覽及考慮截至二零一

年十二月三十一日止
年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師
報告


861,345,235


(100%)


0


(0%)


2.


(a)
(i)
重選
梅偉琛
先生為執行董事


不適用
(

)


不適用
(

)



(i
i)
重選
陸建廷
先生

獨立非
執行董事





861,345,235



(100%)


0


(0%)



(i
ii
)
重選
王競強
先生

獨立非執行董事





861,345,235



(100%)


0


(0%)





(b)
授權董事會釐定各董事之酬金


861,345,235



(100%)


0


(0%)


3.


重聘中正天恆會計師有限公司為核數師,並授
權董事會釐定其酬金


861,345,235



(100%)


0


(0%)


4.


授予董事一般授權,以發行、配發及處理本公
司之股份


861,345,235



(100%)


0


(0%)


5.


授予董事一般授權,以購回本公司自身證券


861,345,235



(100%)


0


(0%)


6.


以所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發
及處理本公司股份之一般授權


861,345,235



(100%)


0


(0%)








:
由於
梅偉琛先生
已於
201
7

4

1
9

確認其不會膺選連任
,該通告所載有關重選
梅偉
琛先生
為執行董事之第
2(a)(
i
)
項普通決議案不再適用,並未於股東週年大會提呈以供本公
司股東考慮及批准。






由於

1

6
項各項決議案已獲
超過
50%
的票數贊成,故


決議案均

獲正式通過為本公司
的普通決議案。










特別決議案


票數
(%)


贊成


反對


7
.


批准把本公司名稱由「
Sunr
i
s
e (China)
Technology Group Limited
」更改為「
K
OALA
Financial Group Limited
」,並採納「樹熊金融集
團有限公司」為本公司中文名稱




861,345,235



(100%)


0


(0%)







由於第
7
項決議案已獲超過
75%
的票數贊成,故

決議案已獲正式通過為本公司的特別決議
案。







承董事會命



中昱科技集團有限公司








關加晴





香港,二零一















於本公佈日期,董事會由

名董事(即執行董事
關加晴女士、
馬安馨先生及辛懿錦女士及獨立
非執行董事
洪祖星
先生、
陸建廷
先生及
王競強
先生)組成。






本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及
個別承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本公佈所載資料在
各重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份,亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲
明產生誤導。






本公佈將於其刊發日起在創業板網站「
www.hkgem.com
」之「最新公司公告」網頁登載至少
7
日,並登載於本公司網站「
www.sunrisechina
-
tech.com
」。







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