[公告]RUSAL:股东於股东周年大会适用的代表委任表格

时间:2017年05月19日 22:35:42 中财网




UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號:486)

股東於股東週年大會適用的代表委任表格

本人╱吾等(附註1)

地址為

為UNITED COMPANY RUSAL PLC(「本公司」)每股面值0.01美元股份共 股(附註2)的登記持有人,

茲委任大會主席,或如其未克出席,則委任

地址為 ,

或如其未克出席,則委任

地址為

為本人╱吾等的代表(附註3),代表本人╱吾等出席於二零一七年六月二十日上午十時正(香港時間)假座香港九龍尖沙咀梳
士巴利道香港半島酒店舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名
義按有關指示就股東週年大會通告所述決議案(不論有否修訂)進行投票。


閣下如欲投票贊成以下任何決議案,請在「贊成」欄內填上「X」符號。 閣下如欲投票反對以下任何決議案,請在「反對」欄內
填上「X」符號。 閣下如欲就以下任何決議案放棄投票,請在「棄權」欄內填上「X」符號(附註4)。倘並無對某一項決議案作出
特定指示,受委代表將就決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就在股東週年大會上經適當考慮而並未載於股東週年
大會通告的任何事項或決議案自行酌情投票(附註5)。


編號

決議案

贊成

反對

棄權

1

省覽及審議截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核財務報
表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。


編號

重選董事的決議案

贊成

反對

棄權

2(a)

重新委任Dmitry Afanasiev先生為本公司非執行董事。


2(b)

重新委任Mark Garber先生為本公司獨立非執行董事。


2(c)

重新委任Ivan Glasenberg先生為本公司非執行董事。


2(d)

重新委任Maksim Goldman先生為本公司非執行董事。


2(e)

重新委任Olga Mashkovskaya女士為本公司非執行董事。


2(f)

重新委任Matthias Warnig先生為本公司獨立非執行董事。


2(g)

重新委任Siegfried Wolf先生為本公司執行董事。


2(h)

重新委任Marco Musetti先生為本公司非執行董事。


編號

決議案

贊成

反對

棄權

3

委任JSC KPMG為截至二零一七年十二月三十一日止年度的核數
師,並授權董事釐定核數師薪酬。


4

授予董事配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權。


5

授予本公司及董事(代表本公司)購回本公司的證券的一般授權(將
作為一項特別決議案通過)。


6

待第4及5項決議案獲通過後,擴大授予董事以配發、發行、授出
及處置本公司額外證券的一般授權,在其上加上已購回證券的面值
總額。






二零一七年 月 日

股東簽署╱印章(附註6)

附註:

1. 請用正楷填上全名及地址。倘屬聯名持有人,本代表委任表格必須由在股東名冊上名列首位的股東簽署。


2. 請填上登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有
關。


3. 閣下有權自行委任一名受委代表。如 閣下欲委任股東週年大會主席以外的人士為 閣下的受委代表,請刪除「大會主席,或如其未克
出席,則委任」字樣,並在適當的空欄內填上 閣下所擬委派的受委代表的姓名及地址。有權出席股東週年大會並在會上投票的股東,
可委任一名或多名受委代表代表其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席股東週年大會以代表 閣下。


4. 「棄權」選項讓 閣下放棄就任何特定決議案投票。然而,須注意的是「棄權」在法律上並不構成一票,因此計算某項決議案的「贊成」或
「反對」票所佔比例時,將不被計算在內。因此,棄權股份(如有)於計算所需多數票時將不計算在內。


5. 股東週年大會通告載於本公司日期為二零一七年五月十九日的通函內。


6. 本代表委任表格必須由一名股東或獲其書面授權的人士簽署;倘股東為公司,則本代表委任表格必須加蓋該公司的印鑑,或經由公司代
表或正式授權的職員簽署。


7. 代表委任表格及授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本,必須於股東週年大會或其任何續會指定
舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓
1712-1716號舖),方為有效。


8. 本代表委任表格的任何更正,均須由表格簽署人簡簽示可。


9. 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。




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