[股东会]越秀地产:股东大会通告

时间:2017年05月19日 22:35:46 中财网


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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責,對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容
而引致之任何損失承擔任何責任。




(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號:00123)

股東大會通告

茲通告越秀地產股份有限公司(「本公司」)謹訂於二○一七年六月六日(星期二)上午
十一時正(或於可行情況下緊隨於同日上午十時三十分在同一地點召開的本公司股東週年大
會結束或其續會以後)假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號及4號
宴會廳舉行股東大會(「大會」),藉以考慮並如認為適當的話通過下列決議案(不論有否修
訂)。於本股東大會通告中未明確定義的字詞及詞句與日期為二○一七年五月十九日致本公
司股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。


普通決議案

「動議:

(a) 批准、追認及確認二○一七年銀行存款協議及按二○一七年銀行存款協議所載條
款及條件完成其項下擬進行的交易(包括經修訂銀行存款年度上限)(更多詳情在通
函中詳述);及

(b) 授權任何一名董事完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬
必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需的文
件、文據及協議),以落實二○一七年銀行存款協議項下擬進行事項的條款、其項
下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事項。」

承董事會命

越秀地產股份有限公司

余達峯

公司秘書

香港,二○一七年五月十九日



註冊辦事處:

香港

灣仔

駱克道160號

越秀大廈26樓

附註:

1) 凡有權出席大會及於大會上投票的任何股東,均有權委派一名或多名受委代表出席,並於投票
時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。


2) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出,如委派方為一家公司,則須加蓋
法團印章,或應由經正式授權的公司負責人或授權人或其他人士簽署。


3) 經填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該
等授權書或授權文件副本,必須於大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前送達本
公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓),方
為有效。


4) 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會
上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作已被撤回。


5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份於
大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大
會,則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人的投票獲接納,而其他聯名登
記持有人的投票將不獲受理。


6) 本公司將於二○一七年六月一日(星期四)至二○一七年六月六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停
辦理股份過戶登記手續,期間不會進行股份過戶登記。為確定股東參加將於二○一七年六月六
日(星期二)舉行的股東大會的資格,所有已填妥的過戶登記表並附上相關股票必須不遲於二○
一七年五月三十一日(星期三)下午四時三十分交回本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司
(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以作登記。


於本通告刊發日期,董事會成員包括:

執行董事:

張招興(董事長)、朱春秀、林昭遠、李鋒及歐俊明

獨立非執行董事:

余立發、李家麟及劉漢銓







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