[公告]高鹏矿业:有关於股东周年大会上重选退任董事的致股东补充通函及股东周年大会补充通告

时间:2017年05月19日 22:35:51 中财网


此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問,應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易
商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已將名下高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)的股份全部售出或轉讓,應立即將本通函連同隨附
的代表委任表格送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買主
或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整
性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引
致的任何損失承擔任何責任。




Future Bright Mining Holdings Limited

高鵬礦業控股有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:
2212)

有關於股東週年大會上
重選退任董事的
致股東補充通函

股東週年大會補充通告


本補充通函應連同本公司刊發的日期為2017年4月26日的致本公司股東(「股東」)之通函(「通函」),以及
於2017年6月8日(星期四)下午二時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行本公司股
東週年大會(「股東週年大會」)之通告一併閱讀。本補充通函亦隨附股東週年大會適用之經修訂代表委
任表格(「經修訂代表委任表格」)。經修訂代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站
www.
hkexnews.hk。


隨通函寄發的代表委任表格被本補充通函隨附的經修訂代表委任表格取代。無論閣下能否親身出席
股東週年大會,敬請將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥及盡快交回本公司的香港股
份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17樓1712-1716號
舖,且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回
有效的經修訂代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定),並於會
上表決,在此情況下,委任代表的文據將被視為已撤回。



2017年5月19日


目錄

頁次
責任聲明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件

緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

重選董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
附錄一-劉婕女士及饒大程先生的履歷詳情
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
附錄二-有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之特別安排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
股東週年大會補充通告
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

– i –



責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事共同及個
別地願就本補充通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所
信,本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏其他事
項,足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。


– 1 –



董事會函件



Future Bright Mining Holdings Limited

高鵬礦業控股有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:
2212)

執行董事:註冊辦事處:
劉婕女士(主席)Cricket Square
饒大程先生Hutchins Drive
溫達偉先生P.O. Box 2681
張德聰先生Grand Cayman
鄭豐偉先生KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事:
周曉東先生香港主要營業地點:
劉大潛先生香港
冼家勁先生干諾道西88號
曾慶洪先生粵財大廈16樓

替任董事:
袁山先生(張德聰先生的替任董事)

敬啟者:

有關於股東週年大會上
重選退任董事的
致股東補充通函

股東週年大會補充通告


緒言

本補充通函應連同本公司刊發的日期為2017年4月26日的致股東之通函(「通函」)一併閱
讀,通函載有(其中包括)有關將於股東週年大會上重選董事的資料。


– 2 –



董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供(a)考慮及批准重選退任董事之決議案的更改;
(b)股東週
年大會補充通告;及(c)有關填妥及遞交經修訂代表委任表格(定義見下文)之特別安排。


除文義另有所指外,本補充通函所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。


重選董事

茲提述本公司日期為2017年5月9日的公告(「該公告」),內容有關(其中包括)委任劉婕女
士(「劉女士」)為執行董事兼董事會主席及委任饒大程先生(「饒先生」)為執行董事,自
2017年5
月9日起生效。委任詳情已載於該公告。


根據本公司組織章程細則之細則第83(3)條,董事將不時及隨時有權委任任何人士為董
事,以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何
董事,其任期直至其委任後首個本公司股東大會止,並可於有關大會上膺選連任。而獲董事會
委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止,並
可膺選連任。


據此,自
2017年5月9日起獲委任為執行董事的劉女士及饒先生,其任期將直至股東週年
大會,並可於股東週年大會上膺選連任。


劉女士及饒先生的履歷詳情載於本補充通函附錄一。


股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

股東週年大會將按原計劃於2017年6月8日(星期四)下午二時三十分假座香港中環康樂廣
場1號怡和大廈24樓2418室舉行。股東週年大會補充通告載於本補充通函第
8至9頁。日期為
2017年4月26日的股東週年大會通告(「首份股東週年大會通告」)中原第2(a)項普通決議案將予
補充,以加入有關重選劉女士及饒先生為執行董事的新增決議案。除所披露者外,首份股東週
年大會通告中擬提呈的所有決議案(本通告所披露已撤回之第2(a)(i)項普通決議案除外)將維持
不變,通函及首份股東週年大會通告仍然有效。有關於股東週年大會上提呈的其他決議案及其
他事宜,請參閱通函及首份股東週年大會通告。


– 3 –



董事會函件

由於在寄發通函及隨附的代表委任表格(「首份代表委任表格」)後新增董事將於股東週年
大會上退任及膺選連任,一份新的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已編製並隨附於本
補充通函。


有關填妥及提交經修訂代表委任表格的特別安排載列於本補充通函附錄二。已委任或擬
委任代表出席股東週年大會的股東務請特別注意當中所載特別安排。


無論閣下能否親身出席股東週年大會,敬請將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列
之指示填妥及盡快交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香
港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,且無論如何須於股東週年大會或其任
何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回首份代表委任表格及╱或經修
訂代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上表決。


推薦建議

除通函所載推薦意見外,鑑於劉女士及饒先生的經驗及資格,董事會認為,建議重選劉
女士及饒先生為執行董事(如本補充通函所載)符合本公司及股東的最佳利益。因此,董事推薦
股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的相關獨立決議案。


此致

列位股東台照

代表董事會
執行董事

鄭豐偉


2017年5月19日

– 4 –



附錄一劉婕女士及饒大程先生的履歷詳情

以下為擬於股東週年大會上重選連任的劉女士及饒先生詳情。


劉婕女士

劉婕女士,49歲,1986年於貴州廣播電視大學畢業,獲財會電算化學士學位。彼擁有豐
富的商業管理及金融經驗。劉女士於
1994年1月至2010年12月在深圳市邁可尼儀器有限公司擔
任副總經理。自
2011年1月至今,彼在深圳市華圳融資擔保有限公司擔任執行董事及法定代表
人。自
2012年11月至今,彼在深圳市凱業實業有限責任公司擔任監事。自
2014年1月至今,彼在
深圳市前海恒德健行投資控股有限公司擔任董事長。自
2016年12月至今,彼在深圳市指媒數字
股份有限公司(該公司於中華人民共和國全國中小企業股份轉讓系統上市)(NEEQ: 837213)擔
任董事長。


劉女士已與本公司訂立一份服務合約,初步任期自
2017年5月9日起計三年,除非由任何
一方根據其條款予以終止。根據本公司組織章程細則,劉女士須留任至股東週年大會,屆時符
合資格重選連任。根據服務合約,彼有權獲得基本薪金每年
240,000港元及須視乎本集團表現
而定的酌情管理花紅。劉女士的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當期市況以及彼於
本公司的職務及職責後建議,並由董事會決定。


於2017年5月16日,即最後實際可行日期,彼擁有
1,082,400,000股本公司股份(佔本公司
已發行股本約29.33%)的權益。除上文披露者外,劉女士於過往三年並無於其證券在香港或海
外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務,與本公司任何董事、高級管理層或主
要股東或控股股東並無任何關係,亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第
XV部所指的任
何權益。


於2017年5月16日,即最後實際可行日期,除上文所披露者外,劉女士確認並無其他資料
根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露,亦無有關彼的其他事宜需提請股東垂注。


– 5 –



附錄一劉婕女士及饒大程先生的履歷詳情

饒大程先生

饒大程先生,41歲,1999年於北京京橋大學畢業,獲工商管理學士學位。彼擁有豐富的
商業管理、戰略發展及執行經驗。於
2000年2月至2001年3月,彼在武漢華通電氣設備公司擔任
總經理。於
2004年1月至2010年9月,彼在青島創豪集團(瀋陽)分公司擔任總經理。於
2010年10
月至2013年9月,彼在第五季(浙江)商貿有限公司擔任總經理。於
2013年9月至2014年9月,彼
在第五季國際石化(深圳)有限公司擔任董事。自
2014年9月至今,彼在海南中漁船務服務有限
公司擔任董事。


饒先生已與本公司訂立一份服務合約,初步任期自
2017年5月9日起計三年,除非由任何
一方根據其條款予以終止。根據本公司組織章程細則,饒先生須留任至股東週年大會,屆時符
合資格重選連任。根據服務合約,彼有權獲得基本薪金每年
600,000港元及須視乎本集團表現
而定的酌情管理花紅。饒先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當期市況以及彼於
本公司的職務及職責後建議,並由董事會決定。


於2017年5月16日,即最後實際可行日期,除上文披露者外,饒先生於本公告日期前過往
三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務,與本
公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係,亦無於本公司股份中擁有證
券及期貨條例第XV部所指的任何權益。


於2017年5月16日,即最後實際可行日期,除上文所披露者外,饒先生確認並無其他資料
根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露,亦無有關彼的其他事宜需提請股東垂注。


– 6 –



附錄二
有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之特別安排

尚未向本公司的香港股份過戶登記處遞交首份代表委任表格的股東,如有意委任代表代
其出席股東週年大會,須遞交經修訂代表委任表格。在此情況下,不應向本公司的香港股份過
戶登記處遞交首份代表委任表格。


已向本公司的香港股份過戶登記處遞交首份代表委任表格的股東應注意:


(i)
如並無向本公司的香港股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格,首份代表委任
表格(如正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。獲股東委任的代表須
按照首份代表委任表格所指示的方式表決,而就建議重選劉女士及饒先生(如股東
週年大會補充通告所載)而言,代表將有權酌情或放棄就該等決議案表決;
(ii)
如經修訂代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間48小時(「截止時間」)前遞交
予本公司的香港股份過戶登記處,經修訂代表委任表格(如正確填妥)將被視為股
東遞交的有效代表委任表格,並將撤回及取代該股東早前遞交的首份代表委任表
格;及
(iii)
如經修訂代表委任表格於截止時間後遞交予本公司的香港股份過戶登記處,或如
於截止時間前遞交但並未正確填妥,則經修訂代表委任表格項下的代表委任將無
效。首份代表委任表格(如正確填妥)將被視為該股東提交的有效代表委任表格。股
東根據首份代表委任表格委任的代表將有權按上文(i)所述方式表決,猶如並無向
本公司的香港股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。因此,務請股東小心填妥
經修訂代表委任表格,並於截止時間前遞交經修訂代表委任表格。

填妥及交回首份代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東
週年大會並於會上表決。已委任或擬委任代表出席股東週年大會的股東務請特別注意上文所
載特別安排。


– 7 –



股東週年大會補充通告



Future Bright Mining Holdings Limited

高鵬礦業控股有限公司


(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:
2212)

股東週年大會補充通告

本通告補充高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)發出的於2017年6月8日(星期四)下午二時
三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行本公司股東週年大會(「股東週年大
會」)之日期為2017年4月26日的股東週年大會通告(「首份股東週年大會通告」)。擬於股東週年
大會上考慮的決議案之詳情載於首份股東週年大會通告。


鑑於本公司日期為2017年5月19日的補充通函(「補充通函」)所載事項,茲補充通告除首
份股東週年大會通告所載的決議案外,本公司股東將於股東週年大會上考慮並酌情通過以下
決議案(不論有否修訂):

普通決議案


2. (a) (iv) 重選劉婕女士為本公司執行董事。

(v) 重選饒大程先生為本公司執行董事。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
公司秘書
何育明

香港,
2017年5月19日

– 8 –



股東週年大會補充通告

附註:


(1)
凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均有權委任一名或多名代表(如該股東持
有兩股或以上的股份)代其出席及投票,該受委代表毋須為本公司股東。補充通函亦隨附經修訂
代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之特別安排,請參
閱補充通函附錄二。

(2)
有關擬於股東週年大會上提呈的其他普通決議案及其他相關事項詳情,請參閱首份股東週年大會
通告。

(3)
經修訂代表委任表格連同經簽署人簽署的任何授權書或授權文件(如有)或經認證的授權書或授
權文件副本,須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的
香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17
樓1712-1716號舖,方為有效。

(4)
填妥及交回經修訂代表委任表格後,本公司股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情
況而定),並於會上投票。在此情況下,委任代表的文據將被視為已經撤回。

(5)
為確定股東週年大會的股東出席及投票資格,本公司將於
2017年6月5日(星期一)至2017年6月8日
(星期四)暫停股東登記,期間不可辦理本公司股份過戶登記手續。為符合股東週
(包括首尾兩日)
年大會的出席及投票資格,所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於
2017年6月2日(星
期五)下午四時三十分一併遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址
為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。



(6)
倘為股份的聯名持有人,任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票,猶若其為
唯一有權投票者,惟倘多於一位該等聯名持有人出席大會,則優先者投票(無論親自或委任代表)
後,其他聯名持有人不得投票。就此而言,優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名
而定。

(7)
於股東週年大會日期上午七時正後任何時間,倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警
告信號生效,則股東週年大會將押後舉行。本公司將於其網站
(www.futurebrightltd.com)及聯交所
披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告以通知本公司股東重訂大會的舉行日期、時間及地點。

– 9 –



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