[公告]新宇环保:於二零一七年五月十九日举行股东周年大会之投票结果

时间:2017年05月19日 22:35:56 中财网


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New Universe Environmental Group Limited



新新新新宇
宇宇宇宇環
環環環環保
保保保保集
集集集集團
團團團團有
有有有有限
限限限限公
公公公公司
司司司司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)


((((股
股股股股份
份份份份代
代代代代號
號號號號:
::::436)
))))


於於於於二
二二二二零
零零零零一
一一一一七
七七七七年
年年年年五
五五五五月
月月月月十
十十十十九
九九九九日
日日日日舉
舉舉舉舉行
行行行行

股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會之
之之之之投
投投投投票
票票票票結
結結結結果
果果果果

董事會欣然宣佈,列載於二零一七年四月十二日股東週年大會通告中之所有普通決
議案每項已於二零一七年五月十九日舉行之本公司股東週年大會以投票表決方式獲
正式通過。


茲提述新宇環保集團有限公司(「本
本本本本公
公公公公司
司司司司」)於二零一七年四月十二日之股東週年大會
(「股
股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會」)通告(「股
股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會通
通通通通告
告告告告」)及通函。除本公佈文義另有所指
外,文內所採用之詞彙與該股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。



股股股股東
東東東東週
週週週週年
年年年年大
大大大大會
會會會會之
之之之之投
投投投投票
票票票票結
結結結結果
果果果果

本公司之董事(「董
董董董董事
事事事事會
會會會會」)欣然宣佈,列載於股東週年大會通告中之所有普通決議案
(「決
決決決決議
議議議議案
案案案案」)每項已獲本公司股東(「股
股股股股東
東東東東」)於二零一七年五月十九日舉行之股東
週年大會以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會之投票結果列載於下表:


普普普普通
通通通通決
決決決決議
議議議議案
案案案案

((((附
附附附附註
註註註註)
))))

投投投投票
票票票票所
所所所所涉
涉涉涉涉及
及及及及之
之之之之股
股股股股份
份份份份數
數數數數目
目目目目

((((與
與與與與投
投投投投票
票票票票所
所所所所涉
涉涉涉涉及
及及及及股
股股股股份
份份份份總
總總總總數
數數數數之
之之之之百
百百百百分
分分分分比
比比比比)

贊贊贊贊成
成成成成反
反反反反對
對對對對
1.接受、省覽及採納本公司截至二零一六年
十二月三十一日止年度之經審核綜合財務
報表、董事會報告及核數師報告。

783,713,321
(100%)

(0%)

–1–



普普普普通
通通通通決
決決決決議
議議議議案
案案案案

((((附
附附附附註
註註註註)
))))

投投投投票
票票票票所
所所所所涉
涉涉涉涉及
及及及及之
之之之之股
股股股股份
份份份份數
數數數數目
目目目目

((((與
與與與與投
投投投投票
票票票票所
所所所所涉
涉涉涉涉及
及及及及股
股股股股份
份份份份總
總總總總數
數數數數之
之之之之百
百百百百分
分分分分比
比比比比)

贊贊贊贊成
成成成成反
反反反反對
對對對對
2.宣派截至二零一六年十二月三十一日止年
度之末期股息。

783,713,321
(100%)

(0%)
3. (a)重選宋玉清先生為本公司之董事。 783,713,321
(100%)

(0%)
3. (b)重選陳忍昌博士為本公司之獨立非執行董
事。

783,713,321
(100%)

(0%)
3. (c)重選阮劍虹先生為本公司之獨立非執行董
事。

783,713,321
(100%)

(0%)
3. (d)重選何祐康先生為本公司之獨立非執行董
事。

783,713,321
(100%)

(0%)
3. (e)授權本公司董事會釐定董事酬金。 783,713,321
(100%)

(0%)
4.續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限
公司為本公司之核數師,並授權本公司董
事會釐定其酬金。

783,713,321
(100%)

(0%)
5.授予本公司董事一般授權以配發、發行及
處理不超過本公司於通過本決議案當日已
發行股本20%之額外股份。

783,713,321
(100%)

(0%)
6.授予本公司董事一般授權以購回不超過本
公司於通過本決議案當日已發行股本10%
之股份。

783,713,321
(100%)

(0%)
7.藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大
授予本公司董事配發、發行及處理本公司
股本中額外股份之一般授權。

783,713,321
(100%)

(0%)

–2–


附註:

1.
於股東週年大會上提呈之普通決議案全文已列載於股東週年大會通告內,其副本
亦列載於本公司日期為二零一七年四月十二日之通函內。

2.
於股東週年大會當日,本公司已發行之股份總數為3,035,697,018普通股(「股
股股股股份
份份份份」),
此乃賦予本公司股東權利出席及於股東週年大會就決議案投票之股份總數。概無
限制任何股東於股東週年大會就任何決議案投票表決。概無股份賦予股東權利出
席及於股東週年大會就任何決議案僅投反對票,及沒有股東須於股東週年大會就
任何決議案棄權投票。

3.
本公司之香港股份登記過戶分處,卓佳登捷時有限公司於股東週年大會進行點票
擔任監票員。

4.
於股東週年大會之每項決議案獲投贊成之票數超過50%,所有決議案獲正式通過
為本公司普通決議案。

承董事會命


新新新新宇
宇宇宇宇環
環環環環保
保保保保集
集集集集團
團團團團有
有有有有限
限限限限公
公公公公司
司司司司

主席


奚奚奚奚玉
玉玉玉玉

香港,二零一七年五月十九日

於本公佈日期,董事會成員包括六位執行董事:奚玉先生(主席)、宋玉
清先生(行政總裁)、張小玲女士、廖鋒先生、劉玉杰女士及韓華輝先生;
及三位獨立非執行董事:陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。


–3–


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