[公告]顺络电子:信息披露委员会实施细则(2017年8月)

时间:2017年08月11日 21:32:13 中财网


深圳顺络电子股份有限公司

信息披露委员会实施细则



第一章 总则


第一条 为进一步加强顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)信息披
露内部控制,构建以投资者需求为导向的信息披露体系,提升公司信息披露质量,
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司设立信息披露委
员会,并制定本实施细则。


第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调
机制,不同于董事会专门工作机构,不改变公司原有的信息披露体系,不替代董
事会秘书职能。




第二章 人员组成


第三条 信息披露委员会共计6人,由以下人员组成:董事长袁金钰先生,
董事、总裁施红阳先生,独立董事吴育辉先生,财务总监徐佳先生,董事会秘书
徐祖华女士,财务中心会计机构负责人黄燕兵先生。


第四条 信息披露委员会设主任委员一名,由董事长袁金钰先生担任,负责
组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。


第五条 信息披露委员会任期与董事会一致,委员无任期限制,期间如有委
员不再担任相应职务,自动失去委员资格,由该职务新任职人员接任委员职务。




第三章 职责权限


第六条 信息披露委员会的主要职责权限:


(一)搭建信息(含财务及非财务信息)报告、传递补充渠道,保障信息披
露真实、准确、完整;

(二)推动建立、完善信息披露内部控制机制,定期检视公司需披露信息的
收集、传递和披露情况;

(三)对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议,对定期报告编制提
供咨询和建议;

(四)审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料,
审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台(如互动易、股吧等)发布的信息,并
提供相关咨询和建议;

(五)监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务
管理制度执行情况,并提出改进意见。


第四章 议事规则


第七条 信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议,由主任委员召集和
主持。定期会议每季度召开一次会议,并于会议召开前五个工作日通知全体委员。

会议主要通报各方面重大信息,审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关
系管理资料,检视公司信息披露制度及其执行情况,提出改进意见。


信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议,临时会议通知时间不
受前款限制。


第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则,在满足保密要求的前提下,
可以结合视频、电话等方式进行。


第九条 召开信息披露委员会会议,可邀请公司其他董事、监事或高级管理
人员等列席。如有必要,可以聘请中介机构为其提供专业意见,费用由公司支付。


第十条 信息披露委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行,会议由主
任委员主持;主任委员不能主持时,由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。



每一名委员有一票表决权,会议决议须经出席会议的全体委员过半数通过。


第十一条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名,会议记录
由公司证券投资部保存。


第十二条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果,应及时通报公司董
事会。


第十三条 出席会议的委员及其他列席人员均属于公司内幕信息知情人,对
会议所议事项负有保密义务,需严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保
密规定,不得擅自披露有关信息。


第十四条 信息披露委员会的日常事务由公司证券投资部负责。


第五章 附则


第十五条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司《章程》的
规定执行;本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并及时修订本
实施细则提交公司董事会审议。


第十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。


第十七条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。






深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十日






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