[监事会]顺络电子:第四届监事会第二十次会议决议公告

时间:2017年08月11日 21:32:18 中财网


股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2017-061



深圳顺络电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




深圳顺络电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2017年8月1日以电
子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2017年8月10日下午15:00在公司D
栋5楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平
先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决
议合法有效。


一、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>和<2017年半年度报告摘要>
的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2017年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


《2017年半年度报告》全文刊登于2017年8月12日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告》摘要刊登于2017年8月12
日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。



二、审议通过了《关于成立信息披露委员会并制定<信息披露委员会实施细则>
的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


《信息披露委员会实施细则》刊登于2017年8月12日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


三、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管
理办法>的议案》;


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


《深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法》刊登于2017
年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


此议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。


四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


董事会审计委员会对年审会计师完成2016年度工作情况及其执业质量进行了核
查,并作了全面客观的评价,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提
供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较
高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。


根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定,经公司董事
会审计委员会审核提议,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
及下属子公司2017年度审计机构,预计 2017年度审计费用不超过人民币70万元,以
上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及


报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。


此议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。


五、审议通过了《关于公司2017半年度利润分配预案的议案》;


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


1. 公司(母公司)2017年半年度实现净利润人民币129,344,714.30元,可供
分配的利润为938,310,928.06元。


2. 公司2017年6月30日的股本为755,474,814股,现拟以816,615,354股为
基数(本次公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳顺络电子股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核准,向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A股)股份61,140,540股,已由瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)于2017年8月2日出具的瑞华验字【2017】48260005号《验资报告》验
证确认,目前正在办理注册资本增加和股份登记手续中,最终实施派发现金红利股
份基数以本次分红股权登记日为准),向全体股东按每10股派送现金红利2元(含
税),共派发现金红利163,323,070.80元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。


3. 公司最近三年的累计现金分红总额为311,510,833.60元,最近三年实现的
年均可分配利润为808,930,676.32元,占比为38.51%,不少于最近三年实现的年
均可分配利润的30%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对
现金分红的相关规定,符合公司的股东分红回报规划,未损害公司股东尤其是中小
股东的利益。


本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意
见,请详见刊登于2017年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。


六、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》;


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


为加快项目建设步伐,更好的把握市场机会,在募集资金到位前,公司利用部
分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2017年8月2日,公司利用自
筹资金先期实际投入募集资金投资项目的金额为人民币37,254.64万元,现拟对先期
投入的全部自筹资金人民币37,254.64万元以本次发行的募集资金进行置换。


公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项,已经公
司保荐机构出具核查意见、独立董事和监事会发表意见,瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)出具专项鉴证报告。


《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》
刊登于2017年8月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表
的意见详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。


七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用不超过45,000万元(含
45,000万元)闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超


过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。


《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2017年8月12日《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构出具的核查意见、
独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。


八、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以《关于核准深
顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核准,
向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股份61,140,540股,公司总股本由
75,547.4814万股增至81,661.5354万股,故公司注册资本由75,547.4814万元人民币
增至81,661.5354万元人民币。


本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。


九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。



表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


因公司注册资本增加,现对《公司章程》进行相应修订:

原第六条 公司注册资本为75,547.4814万元人民币。


现修订为:第六条 公司注册资本为81,661.5354万元人民币。


原第十九条 公司的股份总数为75,547.4814万股,均为人民币普通股。


现修订为:第十九条 公司的股份总数为81,661.5354万股,均为人民币普通


股。


修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》详见巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。




特此公告。


深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十二日


  中财网
各版头条
pop up description layer